據上海新聞媒體《澎湃新聞》上週發布的報導，中國當局正著手沒收近62,000枚比特幣——按目前價格計算價值約50億美元——該批資產與中國史上最大規模的詐欺案之一有關。

檢方指控，天津藍天格銳電子科技的實際控制人錢志敏，於2014年至2017年間招募同夥在全國範圍內銷售虛假理財產品。這些產品未經金融監管部門核准即對外銷售，並向投資者承諾保本收益，總計募集約403億元人民幣（28億美元）。

檢方表示，這些資金幾乎沒有用於正當業務經營，投資者的現金據稱被用於以龐氏騙局的方式支付早期參與者，同時大量資金被轉入比特幣持倉、房產、汽車及珠寶。

2017年7月，隨著騙局瓦解，錢志敏攜帶儲存比特幣錢包的電腦潛逃英國。英國當局隨後扣押了這些加密資產及其他財產，包括約61,900枚BTC，以及現金、珠寶和其他加密貨幣。如此規模的扣押量堪稱政府託管的史上最大數量比特幣之一，約相當於比特幣2,100萬枚固定供應量的0.3%。

本案出現重大轉折：英國高等法院裁定，遭扣押比特幣的所有權爭議適用中國法律，而非英國法律。這批比特幣自2017年以來大幅升值，適用法律將決定受害者是否有權分享這些增值收益。此案凸顯了跨境加密貨幣執法中一個反覆出現的難題：錢包可隨嫌疑人跨境流動，不同司法管轄區的法院因此必須就同一資產的競合主張作出裁斷。

英國皇家檢察署表示，受害者可透過中國的賠償機制挽回損失。代表部分受害者的Fieldfisher律師事務所正在考慮上訴。後續庭審將決定受害者能否證明其對該資產的權利，而上訴問題是本案後續值得關注的關鍵進展之一。

與此同時，天津市第二中級人民法院宣布，已於9月28日受理檢方沒收錢志敏違法資產的申請。受害者可透過微信平台登記參與資產追繳程序，正式開庭前有六個月的公告期。

中國擁有全球最嚴格的加密貨幣監管規定。中國政府於2021年禁止數位資產交易及比特幣挖礦，此前2017年已推出限制措施，監管機關當年停止了境內加密貨交易所運營及代幣發售。本案所涉詐欺案正是發生在這些限制生效之前、比特幣交易在該國仍屬合法的年代。

本文基於Bitcoin Magazine的報導。