Celsius 破產管理方起訴五家與 BitMEX 相關的公司，指控其在 2020 年 3 月市場崩盤期間涉嫌欺詐、市場操縱及不當強制平倉。

這項訴訟由 Celsius 旗下實體透過破產管理方代表 Blockchain Recovery Investment Consortium（BRIC）於 9 月 12 日向美國紐約南區破產法院提起。被告包括 HDR Global Trading、ABS Global Trading、Shine Effort、100x Holdings 以及 HDR Global Services。Celsius 曾於 2022 年 6 月凍結客戶提款，並於次月依據美國破產法第 11 章申請破產，其破產管理方目前持續為債權人追討資產。

根據訴狀，BitMEX 於 2020 年 3 月 12 日不當強制平倉並扣押了 Celsius 的 1,325.84 枚 BTC 抵押品，並於次日扣押了投資基金 JST 的 5,034.33 枚 BTC。JST 其後將相關索賠權轉讓給破產管理方。這些強制平倉發生於 2020 年 3 月 12 日至 13 日由新冠疫情引發的拋售期間，業內俗稱「黑色星期四」。

該訴訟尋求追回撰文時價值近 4.9 億美元的比特幣。訴訟提出之際，距離 BitMEX 預定於 9 月 23 日停止交易所服務僅 11 天。

Cointelegraph 曾聯絡 Celsius 破產管理方及 BitMEX 尋求回應，但在刊發前未獲回覆。

Celsius 指控 BitMEX 加劇 2020 年拋售

破產管理方指控 BitMEX 控制了觸發強制平倉所使用的價格、執行平倉的引擎，以及接收部分平倉倉位收益的保險基金。

根據訴狀，部分平倉賣單的價格比平台上可得的次優賣價低了 24% 以上。訴狀還指控，隨著強制平倉循環加劇，比特幣在 BitMEX 上的交易價格低於競爭交易所。

破產管理方引用 BitMEX 於 2020 年 3 月 13 日服務中斷的時間點，作為該交易所強制平倉引擎加劇拋售的證據。訴狀稱，當平台無法使用時，平倉訂單隨之停止，而比特幣價格隨後回升——在管理方看來，這表明 BitMEX 上的強制賣出一直在壓制價格。

2020 年 3 月 16 日，BitMEX [表示其於 3 月 13 日遭遇兩次分散式阻斷服務攻擊https://www.bitmex.com/blog/how-we-are-responding-to-last-weeks-ddos-attacks)，時間分別為 02:16 UTC 和 12:56 UTC。

破產管理方尋求至少 6,360.16 枚 BTC 的實際損害賠償或其現值，以及以實物返還比特幣或支付其等值市場價值。訴狀還請求法定賠償、懲罰性賠償及任何適用的三倍賠償、BitMEX 據稱從平倉中獲取的利潤，以及律師費和訴訟費用。訴狀未對這些額外請求具體量化，表示相關金額應在審判中確定。

相關訴訟與 BitMEX 終止營運

這項 Celsius 訴訟是近幾個月來針對 BitMEX 的第二宗以強制平倉為主題的法律索賠。今年 7 月早些時候，BitMEX 在交易所終止營運過程中下架了 65 個交易對及衍生品。

7 月 23 日，BKX Services 與 David Namdar 另案提起一項擬議集體訴訟，指控兩者合計因強制平倉損失 622.66 枚 BTC。該訴狀指控 BitMEX 內部交易部門可在伺服器凍結期間存取私人客戶資訊並繼續交易。

針對 7 月的案件，BitMEX 發言人告訴 Cointelegraph，這是一項「毫無根據的投機性索賠」，並表示公司將積極抗辯。該聲明僅針對 7 月的訴訟，並非對 Celsius 訴狀的回應。

來源：Cointelegraph