BTCC 是全球營運歷史最悠久的加密貨幣交易所，該公司宣布獲全球驗證與防詐平台 Sumsub 在新發布的案例研究中專文介紹。該研究探討了 BTCC 平台安全背後的合規基礎設施，以及自動化驗證如何在其全球營運中強化用戶保護。

規模化的自動化合規

BTCC 與 Sumsub 合作，將其作為身分驗證與 AML 服務供應商之一。根據 Sumsub 的案例研究，此次整合支援超過 100 個國家的用戶註冊，驗證時間中位數約為 3 秒，並為合規團隊每週節省超過 40 小時的人工審核時間。

自動化工作流程涵蓋 KYC、AML 篩查、交易監控、Travel Rule（旅行規則）合規以及加密貨幣監控。旅行規則是指 FATF 建議的要求，即虛擬資產服務提供商須就符合條件的轉帳共享匯款人與收款人資訊；隨著監管機構加強對加密產業的監督，這項標準已成為全球交易所的重要合規重點。該系統可即時識別高風險活動，同時讓合法用戶能夠順暢無阻地存取平台。

15 年來建立的安全紀錄

該案例研究反映了 BTCC 自 2011 年成立以來堅持的「安全至上」方針。今年適逢成立 15 週年，該交易所持續保持零安全事故紀錄，並以每月發布的儲備金證明報告以及 2,550 萬美元的風險準備金作為後盾，以保障用戶資產。自 2022 年 FTX 倒閉、引發外界對交易平台如何持有與驗證客戶資金的嚴格檢視以來，儲備金證明報告已成為交易所普遍採用的透明化做法。

在該交易所全新的「0-Barrier Trading（零門檻交易）」主題下，「0 Panic（零恐慌）」是對用戶能在 BTCC 上安心交易的承諾。嚴謹的身分驗證與 AML 管控正是這項承諾的核心，使交易所保持合規並建立在信任之上。

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