布魯克林檢方搗毀了一個針對美國俄語人士的跨國加密貨幣投資騙局的線上基礎設施,查封並中斷了241個網域和112台伺服器,地區檢察官Eric Gonzalez於週三宣布。

這些執法行動由地檢署虛擬貨幣部門與FBI共同執行,上週在三個時區內進行了搜索令及其他措施。檢方估計,該騙局從美國俄語人士處騙取了數千萬美元——其中包括部分受害人的全部積蓄——目前已查封約30萬美元贓款,並持續努力追回更多。

根據該公告,這些伺服器由東歐和美國公司託管,詐騙分子依賴位於烏克蘭及其他東歐國家的基礎設施和IP位址。

Gonzalez表示:「這些犯罪分子透過一場精密的投資騙局,從俄語受害人處竊取了數百萬美元,隨後又以幫助追回款項的虛假承諾再次剝削他們。」

騙局運作方式

該部門表示,布魯克林有一大批受害人皆是回應了俄語的Facebook投資機會廣告,隨後接到「投資顧問」來電,在對方誘導下於加密貨幣投資網站開設帳戶。

在「顧問」的協助下,受害人購買加密貨幣並轉入與該平台相關的地址。經過數週或數月的「投資」後,當他們嘗試提款時,帳戶遭到鎖定,或被要求支付額外費用和稅款。

地檢署辦公室表示,從查封的伺服器數據顯示,詐騙分子還經營「追回騙局」,在初次詐騙發生數週後聯絡受害人,謊稱能幫助取回被竊資產。

布魯克林的虛擬貨幣部門

該部門已對此騙局調查了三年。根據公告,布魯克林龐大的俄語人口意味著該區居民受到的影響格外嚴重。

在上週之前,該部門已查封或中斷了與該騙局相關的400個網域,但新的詐騙網站仍不斷出現。辦公室表示,搗毀伺服器使詐騙分子無法迅速建立新網站或聯絡現有受害人——這是一次重點轉變,因為此前的網域查封行動未能阻止新網站出現。連同此次行動中查封的241個網域,這調查至今已使641個詐騙網域失效。

這次行動並非布魯克林地檢署近期唯一的加密貨幣詐騙案件。其檢察官此前曾起訴一名透過網路釣魚騙局從近100名Coinbase用戶處竊取1,600萬美元的當地男子;他隨後被判處最高12年監禁。