美國參議員理查・布魯門塔勒已對四家加密貨幣公司——幣安、Tether、World Liberty Financial 及 Fight Fight Fight LLC——重新提出文件要求,並設定分階段的合規時間表,最終期限為2027年1月4日。

這位參議員於11月5日發布公告,點名四家公司為新一輪紀錄與資訊要求的對象。相關要求涵蓋多個領域,包括涉制裁實體的疑似交易、伊朗金融網絡中的穩定幣使用、外國投資,以及與川普家族相關業務的潛在利益衝突。此類文件要求是國會監督最早的正式工具之一,而分階段的時間表在考慮任何進一步措施之前設定了明確的檢核點。

幣安與 Tether 因涉制裁交易面臨質詢

作為數位資產領域最大的營運者之二,幣安與 Tether 支撐著市場大部分的交易與結算活動,這一地位使其合規做法持續受到監管機構與國會的關注。

針對幣安的調查部分聚焦於該加密貨幣交易所涉嫌促成與伊朗和俄羅斯相關制裁網絡交易的指控。今年2月,布魯門塔勒曾就約17億美元與制裁實體相關的疑似交易索取資訊。該項要求加劇了對該交易所反洗錢控制及其合規義務的既有審查——此前幣安曾與美國監管機構達成和解——而參議員其後質疑幣安是否已完全履行相關協議所定的要求。

與此同時,Tether 面臨另一項調查,涉及其 USDT 穩定幣在與伊朗相關金融網絡中的使用。布魯門塔勒於9月發布的報告指控 USDT 已成為伊朗影子銀行基礎設施的重要組成部分。10月的另一項調查則質詢涉及一名前白宮加密貨幣官員所關聯顧問公司的付款事宜。

這些事項仍屬指控及國會調查發現,並未確立幣安或 Tether 存在刑事違規行為。

World Liberty Financial 與 Fight Fight Fight 面臨財務審查

國會新一輪要求亦針對 World Liberty Financial 與 Fight Fight Fight LLC,這兩家企業與川普家族及其加密貨幣利益相關。布魯門塔勒最初於2025年5月就 World Liberty Financial 及 TRUMP 加密貨幣的潛在利益衝突展開調查。調查審視所有權安排、外國投資關係,以及私人財務利益是否可能從政府決策中獲益。

在傳出與阿拉伯聯合大公國相關的5億美元投資 World Liberty Financial 後,相關疑慮加劇。該交易引發國會議員對潛在外國影響力與國家安全考量的質疑,其他國會議員亦分別呼籲聯邦機構就該投資的潛在國家安全影響展開調查。

World Liberty Financial 的銀行業務雄心亦引起審視,尤其是潛在利益衝突及圍繞其業務活動的監管監督問題。

在最新的函件中,布魯門塔勒要求 World Liberty Financial 與 Fight Fight Fight LLC 於11月30日前開始提交所要求的文件。兩家公司的整體期限為2027年1月4日,在此之前可能會考慮進一步的調查措施。

2027年1月可能帶來擴大的參議院調查

隨著布魯門塔勒準備接掌參議院常設調查小組委員會,此期限具有額外的重要性。該國會小組擁有調查權力,包括舉行聽證會、要求提供文件,以及依據適用的參議院規則採取強制程序。作為主席,布魯門塔勒通常將協助決定哪些調查進入聽證或強制程序階段。

然而,這位參議員11月5日的警告並未自動授權發出傳票,也不會對收到要求的公司施加處罰。任何進一步行動將取決於相關的國會程序。與川普相關企業於11月30日的提交,現已成為該程序的第一個檢核點,其後為2027年1月4日的完成期限。

這些新要求也正值華盛頓就加密貨幣監管展開更廣泛辯論之際,包括圍繞證券交易委員會(SEC)對大型數位資產企業執法行動的分歧。國會的審查已日益超越加密貨幣市場監管範疇,擴及與川普總統相關業務的政治關聯、外國投資及潛在利益衝突等問題。

隨著2027年1月4日被定為關鍵期限,幣安、Tether、World Liberty Financial 與 Fight Fight Fight LLC 面臨新的壓力,須回應這位參議員尚未解決的文件要求。

來源:coinpaper