BitMEX 因涉嫌從客戶比特幣強制平倉中獲利而面臨集體訴訟
重點速覽
- •原告指控 BitMEX 在保證金完全耗盡之前即對槓桿持倉進行強制平倉，並將多餘的比特幣轉入其保險基金而非退還給客戶，使交易所得以從強制平倉中獲利。
- •BKX Services Inc. 和 David Namdar 聲稱合計損失 622.66 BTC，並代表自 2018 年 7 月 23 日起交易比特幣永續合約的美國客戶尋求追回這些資金及損害賠償。
- •HDR Global Trading 宣布 BitMEX 將於 9 月 23 日 04:00 UTC 停止交易所業務，自 8 月 26 日起停止開立新倉位，最終期限時任何剩餘的未平倉位將被自動強制平倉。
- •此次關閉發生在 7 月領導層重組之後，執行長 Stephan Lutz 被 Peter Wilkinson 接替，財務長和首席增長長離職，同時有報導指出該交易所一直在探索潛在的出售可能性。
- •BitMEX 的 BMEX 實用型代幣在關閉計劃公開後下跌約 90%，但該公司表示其準備金仍高於客戶負債，並引導用戶查看其準備金證明數據。
加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 在美國面臨一項集體訴訟，指控該平台蓄意操縱客戶強制平倉機制，涉嫌在計劃於9月關閉前不當保留數百枚比特幣。
美國紐約南區聯邦地區法院的法庭文件顯示，BKX Services Inc. 及交易員 David Namdar 於週四提起訴訟。原告指控他們在 BitMEX 上因強制平倉合計損失 622.66 BTC。BKX 聲稱損失至少 305.81 BTC，而 Namdar 則指控損失超過 316.85 BTC。
該訴訟與 HDR Global Trading（BitMEX 的所有者及營運商）確認將結束交易所業務同日提起。原告尋求追回 622.66 BTC，並代表符合資格的美國交易員要求補償性及懲罰性損害賠償。
系統性平倉優勢的指控
根據訴狀，BitMEX 提供高達客戶保證金 100 倍的槓桿交易，但涉嫌在所有可用保證金耗盡之前即對持倉進行強制平倉。文件指出，客戶經常在剩餘比特幣保證金價值仍遠高於交易虧損時就失去持倉。
原告指控，多餘的比特幣被轉入 BitMEX 的保險基金，而非退還給用戶，使交易所得以從強制平倉中獲取經濟利益。保險基金通常由加密貨幣衍生品交易所維護，用於彌補交易者帳戶出現負值時的對手方損失，但訴訟主張 BitMEX 利用平倉機制使該基金的規模超出了其預期用途。原告進一步指控，內部交易部門能夠存取非公開的客戶資訊，並且在伺服器中斷期間仍可繼續交易，而一般用戶則無法管理或關閉自己的持倉。
「BitMEX 蓄意設計了一套從強制平倉中獲利的系統，」原告在訴狀中指控道。
該集體訴訟旨在代表自 2018 年 7 月 23 日起交易比特幣永續合約產品的美國客戶。
訴狀還引用了 2020 年由 Brett Messieh 等交易員提起的先前集體訴訟，他們根據《商品交易法》提出了類似指控。訴狀中引用的法庭紀錄顯示，該案於 2025 年 6 月 30 日在不含偏見的情況下自願撤回，允許類似的主張重新提起。
BitMEX 宣布關閉交易所
該法律行動正值 BitMEX 準備結束超過十年的交易所業務之際。HDR Global Trading 於週四早些時候宣布，在對業務及更廣泛的數位資產產業進行策略性評估後，已決定關閉該加密貨幣衍生品平台。交易所業務將於 9 月 23 日 04:00 UTC 結束。
BitMEX 已停止接受新帳戶註冊。自 8 月 26 日起，交易員將無法再開立新倉位，僅允許減少現有持倉。在關閉前的數週內，交易所表示將逐步關閉未平倉位，最終期限時任何剩餘的未平倉位將被自動強制平倉。流動性有限的合約可能根據現有結算程序提前結算，並在必要時向受影響的用戶提供提前通知。
儘管交易服務將於 9 月結束，BitMEX 表示客戶仍可繼續存取帳戶進行提款，並查看錢包餘額和交易紀錄。在關閉後仍將資金留在平台上的用戶，將被收取相當於每月 50 美元或每年 1%（以較高者為準）的費用，每月從已驗證帳戶中扣除。
BitMEX 警告客戶要警惕試圖利用關閉消息進行釣魚攻擊的活動。該公司表示不存在任何優先提款服務，並警告用戶不要相信任何聲稱可以加速提款的人。該公司還指出，在業務縮減期間，增加的提款請求和比特幣網路確認時間可能偶爾會導致處理延遲。
另外，BitMEX 表示其準備金仍高於客戶負債，並引導用戶查看其準備金和負債證明數據，作為客戶資產仍受到全額支持的證據。
關閉前的領導層重組
此次關閉發生在交易所數月內部人事變動之後。7 月稍早，BitMEX 在管理層重組中更換了執行長 Stephan Lutz，同時財務長 Ina Steiner 和首席增長長 Raphael Polansky 也離開了公司。前營運長兼全球總法律顧問 Peter Wilkinson 隨後被任命為執行長。
此次領導層改組之際，有報導指出該交易所一直在探索潛在的出售可能性。自這些報導出現以來，BitMEX 尚未宣布任何交易。
自 2020 年以來，該公司經歷了多次高層人事變動，當時創辦人 Arthur Hayes、Ben Delo 和 Samuel Reed 在美國當局指控該交易所未能實施充分的反洗錢控制措施後辭職。美國司法部和商品期貨交易委員會提出的指控涉嫌違反《銀行保密法》，並指控 BitMEX 營運未經註冊的交易平台。BitMEX 隨後認罪，並同意支付高達 1 億美元的民事罰款。Hayes 及其他高層也對相關指控認罪，被判處居家監禁和緩刑。
BitMEX 成立於 2014 年，是最早的加密貨幣衍生品交易所之一，並推出了 100 倍槓桿永續合約，這項產品後來在整個行業中被廣泛採用。在 2018 年的高峰期，BitMEX 是全球交易量最高的加密貨幣交易平台之一，但隨著包括 Binance、Bybit 和 OKX 在內的競爭對手擴展各自的衍生品業務，其市場佔有率急劇下降。在宣布關閉時，該公司表示已營運超過 11 年，期間從未因駭客攻擊而損失客戶資金，並感謝用戶在其整個歷史中對平台的支持。
交易所宣布關閉後，其 BMEX 實用型代幣急劇下跌，在關閉計劃公開後跌幅約達 90%。