據知情人士透露，美國聯邦檢察官正在調查全球最大加密貨幣交易所幣安是否因允許某些交易活動在其平台上持續進行，而違反了美國對伊朗的制裁。

該調查由紐約南區聯邦檢察官辦公室主導，位於華盛頓的司法部刑事部門亦參與其中。曼哈頓聯邦檢察官辦公室向來是美國金融犯罪執法最為活躍的機構之一，包括涉及數位資產業務的案件。檢方正在審查該交易所是否知情地允許違反伊朗相關制裁的交易在其平台上進行。

幣安表示，其對制裁違規行為採取「零容忍」政策，並與執法部門全面合作。

此次調查正值美國檢方尋求沒收約6,100萬美元、疑似與伊朗黑市石油銷售相關的加密貨幣之後不久。此類沒收行動允許政府尋求其認定與非法行為相關的資產，而無需指控處理相關交易的平台。在該沒收行動中，司法部表示兩家中國公司利用幣安交易帳戶協助轉移石油銷售所得，疑似有超過15億美元的加密貨幣流經相關錢包。不過，該沒收訴狀並未指控幣安本身有任何不當行為。

美國對伊朗的制裁廣泛禁止受美國司法管轄的個人和企業與伊朗交易對手進行交易。對於服務美國客戶的交易所而言，這通常意味著必須審查用戶並封鎖與受制裁司法管轄區相關的交易，而此次調查的重點正是幣安是否知情地允許了違反這些限制的交易。

此次新的審查為幣安在美國的監管歷史再添一筆。2023年，該交易所同意支付約43億美元，以解決美國針對其制裁違規、反洗錢缺失及其他合規問題的刑事調查。該和解案位列有史以來對加密貨幣公司開出的最大罰款之一。作為和解的一部分，幣安承認了不當行為，其創辦執行長亦辭去職務。辦人趙長鵬（Changpeng Zhao）也承認違反美國反洗錢法，隨後被判處四個月監禁。新的調查凸顯出，對於服務美國用戶的全球交易所而言，制裁合規仍是最大的法律風險之一，即便是已完成重大美國執法和解的公司也不例外。

目前的調查並未認定幣安違反了對伊朗的制裁，檢方最終是否會提出指控仍不明朗。此類聯邦調查可能在不採取任何執法行動的情況下結束，而案件走向最明確的訊號，將是紐約南區法院日後的法庭文件，以及幣安對其配合情況的任何公開披露。

來源：BitcoinKE