幣安表示，在阿拉伯聯合大公國接受當局問詢的員工已澄清嫌疑並獲釋放，此前這些員工已就第三方資金透過公司客戶資金帳戶流動一事向阿聯酋當局提供說明，該交易所發言人向Cointelegraph表示。

《紐約時報》週四報導，兩名幣安員工在阿聯酋機場被攔下後遭到拘留，此事發生於警方調查該交易所可能涉及金融犯罪期間。

據該交易所表示，這些員工並非幣安所稱「例行問詢」的目標或對象。

該發言人表示：「加密貨幣以及機構客戶資金帳戶的運作機制在許多司法管轄區仍屬新興概念；我們正與杜拜警方及其他酋長國的當局建設性地合作，以建立清晰、適當的協調程序。」

幣安是按交易量計算全球最大的加密貨幣交易所。阿聯酋，尤其是杜拜，已發展成為全球最知名的數位資產業務中心之一。杜拜於2022年設立專門的虛擬資產監管機構——虛擬資產監管局（VARA），負責為虛擬資產服務提供商發放牌照並進行監管，國際交易所亦在其制度下於該酋長國運營。近年來，阿聯酋另已加強其更廣泛的反洗錢框架：金融行動特別工作組（FATF）於2022年3月將該國列入受加強監控的司法管轄區「灰名單」，並於2024年2月將其移除。

對海外員工的審查，發生在該交易所過往合規處罰有據可查的背景之下。2023年11月，幣安同意支付約43億美元，以了結包括與美國司法部在內的美國聯邦案件，這些案件涉及反洗錢及制裁方面的失誤；其共同創辦人、時任執行長趙長鵬（Changpeng Zhao）則承認未能維持有效的反洗錢計劃。

這並非幣安員工首次在海外面臨拘留。2024年，奈及利亞當局拘留了Tigran Gambaryan，他時任幣安金融犯罪合規主管，並曾擔任美國國稅局特別探員，在其面臨洗錢指控期間被拘留八個月。到2024年10月，奈及利亞政府已撤銷對Gambaryan的所有指控。在阿聯酋事件中，幣安的聲明並未說明引發問詢的第三方資金流動是否仍在接受當局審查。