幣安(Binance)週五向全體用戶宣布,將停止處理與 16 家加密貨幣平台的交易,其中包括大型交易所 HTX 與 EXMO。這項切斷措施將逐步實施至 8 月底,並跟進近期針對俄羅斯與伊朗相關網絡的制裁行動。

這家全球最大的加密貨幣交易所今日發布公告,對象為全體用戶,而非僅限於特定國家或地理區域的帳戶。幣安表示,將不再處理涉及上述被點名服務提供商的直接或間接交易,並以「近期的監管發展」作為採取此舉的原因。實際上,這項措施適用於全球幣安用戶與被列名服務相關的充值、提款與轉帳,而不僅限於歐洲用戶。

橫跨 8 月的三個日期

Shelbit(註冊名為 Shelbit General Trading LLC)與 Aban Tether Exchange 率先面臨切斷措施,於 8 月 7 日生效。A7 Nigeria、A7 Africa 與 PilotFinance Ltd 已於 8 月 13 日被正式切斷。

最大的一批將於 8 月 23 日生效。根據該交易所發布的公告,這波切斷措施將涉及 Rapira、Aifory Pro (Sooty Ltd)、ABCeX (Nueva Cryptologia S.A.S DE C.V.)、WhiteBird、NoOnecrypto INC.、Tradex (Brightum LLC)、Monease Ltd、BitPapa、Exnode 與 Exnode Pay (Arvix)、HTX (Huobi Global SA)以及 EXMO Ltd。

HTX 與 EXMO 在這份名單中尤為引人注目,兩者均屬於受限措施涵蓋的較大型平台。

幣安為何限制這些加密貨幣平台?

幣安並未點名任何特定監管機構,但這份名單與近期的政府行動高度吻合。8 月 13 日與 8 月 23 日兩波涉及的 14 個平台,與歐盟第 21 輪對俄羅斯制裁方案中點名的加密貨幣服務逐一相符。

其餘兩個名稱 Shelbit 與 Aban Tether,則於 8 月 7 日被美國財政部外國資產管制辦公室(OFAC)列入制裁,屬於針對財政部所指為伊朗政權服務之網絡的行動的一部分。

這些列名延續了西方針對被指控為受制裁俄羅斯利益轉移資金的加密貨幣服務所採取的更廣泛行動:美國於 2022 年制裁 Garantex 交易所,歐盟於 2024 年跟進,該平台並於 2025 年宣布關閉。

歐盟的禁令僅約束其管轄範圍內的企業,而幣安的公告則未設管轄範圍限制。歐盟境內的營運商已被要求凍結被列名提供商的資產,至於其他全球交易所是否會自行實施類似封鎖,仍有待觀察。

幣安已警告,在生效日當天或之後嘗試與被列名實體進行的交易,可能因合規審查而被暫停,且在審查進行期間,相關錢包可能面臨限制。此類活動亦可能違反幣安的使用條款。

HTX 提出反駁

HTX(前身為火幣 Huobi)已對禁令與限制的範圍提出異議。該交易所表示,受制裁的巴拿馬註冊實體與其交易業務彼此獨立,且合規仍是其營運的優先事項。

值得注意的是,制裁屬於行政措施,未必等同於刑事定罪,且上述被點名的平台均未因相關行動被判定任何罪行。

不過,其中數個平台先前已曾被列入制裁。英國外交、聯邦及發展事務部於 5 月 26 日將 18 個實體與個人列入制裁名單,包括 HTX、EXMO、BitPapa 與 Rapira,該行動據稱針對所謂的 A7 網絡。EXMO 已宣布正在結束營運。

幣安過去數月也持續為其制裁紀錄辯護。該公司表示,其制裁曝險在 2024 年 1 月至 2025 年 7 月期間下降了 96.8%,合規團隊目前有近 1,500 名員工,約佔其全球員工總數的四分之一。

此一立場延續自幣安 2023 年 11 月與美國當局達成的和解:該交易所就反洗錢與違反制裁的指控認罪,並同意支付 43 億美元,其創辦人兼時任執行長趙長鵬也就一項相關指控認罪後卸任。