在美國監管機構以至少 160 億美元涉嫌非法交易將 MEXC 列為主要洗錢疑慮對象後，幣安已停止處理涉及 MEXC 及其關聯實體的加密貨幣轉帳。

這項於 11 月 10 日宣布的限制措施涵蓋十多家與 MEXC 相關的實體，包括 MEXC Global Limited、MEXC Estonia OÜ、GIDA Technology AG 及 MEXC Singapore Pte Ltd。根據 幣安的官方公告，幣安向受影響實體發出的轉帳將被拒絕，而流入存款將暫時扣留以進行合規審查。嘗試與 MEXC 進行直接或間接交易的客戶可能面臨額外的帳戶限制或服務終止。

這些措施是繼美國財政部金融犯罪執法網路（FinCEN）於 11 月 6 日採取的執法行動之後推出。FinCEN 指控 MEXC 協助處理涉及俄羅斯規避制裁、伊朗金融網路、北韓行為者及網路犯罪活動的大量交易。該禁令已刊登於 聯邦公報（Federal Register）公告。

FinCEN 指稱涉及 160 億美元非法交易

根據 FinCEN 的說法，MEXC 在 2021 年 5 月至 2026 年 5 月間處理了至少 160 億美元的非法金融活動，其中近 15 億美元與俄羅斯規避制裁有關。財政部調查發現約 10 億美元涉及 40 多家伊朗加密貨幣交易所的直接交易，另有 2,200 萬美元使伊朗央行及伊斯蘭革命衛隊受益。MEXC 還被指稱最近在 2026 年 6 月仍持續處理涉及受制裁俄羅斯交易所 Garantex 和 Grinex 的交易。

FinCEN 的正式禁令將於 12 月 10 日生效，禁止受規範的美國金融機構與 MEXC Global 之間傳輸資金。該命令本身並不凍結客戶資產，也未在其規定範圍之外禁止該交易所的交易。對用戶而言，實際上的區別在於幣安的轉帳管制與 FinCEN 的禁令僅針對透過特定管道的資金流動，而聯邦命令本身並不等於全面凍結 MEXC 客戶資產。

幣安此舉與其 8 月的決定極為相似，當時在歐洲針對與俄羅斯相關金融活動實施制裁後，幣安封鎖了涉及 HTX、EXMO 及其他九個平台的轉帳。HTX 的限制措施隨後引發更大範圍的合規問題，Kraken 在近 12,000 筆與 HTX 相關的小額轉帳觸發制裁篩查後 暫時鎖定帳戶。

MEXC 提出異議，提領量增加

MEXC 執行長 Vugar Usi 在 X 上證實，該交易所已透過美國律師事務所與 FinCEN 展開溝通。監管機構證實已於週一收到 MEXC 的書面請求，公司並表示有意配合調查。MEXC 也已對其反洗錢與制裁控管啟動獨立審查。

自被列名以來提領量已有所增加，但 Usi 表示存入、提領與交易仍正常運作，交易所也未通報客戶提領暫停。

鏈上調查員 ZachXBT 質疑 FinCEN 指控的規模，主張大型交易所本來就經常處理大量與非法活動相關的資金流。他一方面承認 MEXC 過往合規做法較為寬鬆，另一方面呼籲就 160 億美元的計算方式提高透明度，包括與競爭交易所的比較，以及被視為非法活動的交易占總交易活動的比例。ZachXBT 也質疑 MEXC、HTX 及其他交易所之間的執法落差，重提他先前就影響一般 HTX 用戶的制裁相關風險評分 提出的疑慮。

幣安尚未說明 MEXC 流入轉帳的合規審查可能持續多久，也未說明審查完成後受影響的帳戶是否會恢復正常存取。

來源：Crypto Adventure