Binance 為全球交易量最大的加密貨幣交易所之一,該公司將於 8 月 23 日起停止處理涉及 HTX、EXMO 及另外九個加密資產與支付平台的交易,以落實與近期監管發展相關的新限制。

受影響的平台項目包括 Rapira、Aifory Pro、ABCeX、WhiteBird、NoOnecrypto、Tradex、Monease、BitPapa、Exnode/Exnode Pay、隸屬 Huobi Global SA 的 HTX,以及 EXMO Ltd。同樣這些實體也受到歐盟最新對俄制裁措施下將於 8 月 23 日生效的交易限制規範。

在各平台各自的截止日期之後,涉及列入清單平台的交易可能被暫停以進行合規審查,而與受限轉帳相關聯的錢包也可能面臨限制。

HTX 與 EXMO 納入 8 月 23 日限制

8 月 23 日的這批限制是歐盟對俄羅斯第 21 輪制裁方案的一部分,該方案將交易禁令擴大至設立於歐盟境外、被監管機構認定為妨礙制裁措施執行的加密資產與支付服務提供者。此方案是歐盟自俄羅斯 2022 年全面入侵烏克蘭以來一系列對俄制裁回合中的最新一輪,而透過將設立於境外盟的服務提供者列入清單,也將審查負擔延伸至用戶與其往來的全球活躍交易所。

HTX 在其他地區已面臨與制裁相關的限制。英國已於 5 月制裁 Huobi Global S.A.,並將 HTX 與 HTX Exchange 列為關聯名稱,理由是涉嫌與 A7 網路及 Garantex 有財務關聯;Garantex 是一家於 2022 年被美國當局列入制裁的加密貨幣交易所。

該項指定隨後促使多家中心化交易所加強對 HTX 相關轉帳與錢包活動的篩查。HTX 一向主張 Huobi Global S.A. 與該線上交易所是不同實體,且其交易與提款服務仍正常運作。

A7 相關限制已於 8 月 13 日生效

Binance 已於 8 月 13 日起停止處理涉及 A7 Nigeria、A7 Africa 與 PilotFinance Ltd 的交易。這三個實體同樣受到歐盟制裁方案下的交易禁令規範。

這些措施針對規模更大的 A7 支付網路及其加密基礎設施的部分環節。歐盟亦引入一項機制,允許未來對持續協助規避制裁的司法管轄區實施全國性的加密服務提供者限制;在該方案通過時,尚無任何國家被納入此更廣泛的機制。一旦啟用,該工具將使歐盟超越逐一列出實體的做法,對整個司法管轄區內的加密服務提供者實施限制,此一範圍變化將對服務非歐盟市場用戶的交易所與支付業者產生影響。

Shelbit 與 Aban Tether 在美國制裁後遭到封鎖

另有一項涉及 Shelbit 與 Aban Tether Exchange 的限制已於 8 月 7 日在 Binance 生效,同日美國財政部將這兩家交易所列入針對伊朗相關金融活動的制裁名單。同日生效的時間點顯示,美國的制裁指定能多快轉化為主要平台的營運變革。

美國財政部指定了與 Shelbit 相關的實體以及 Aban Tether,理由是涉及與受制裁伊朗組織及交易所相關的交易。OFAC 亦公布了與此次行動相關的錢包地址與公司實體,這是該機構對數位資產指定的標準做法,使交易所與區塊鏈分析公司得以篩查相關的鏈上活動。

Binance 下一波預定擴大實施的限制將於 8 月 23 日生效,屆時涉及 Rapira、Aifory Pro、ABCeX、WhiteBird、NoOnecrypto、Tradex、Monease、BitPapa、Exnode/Exnode Pay、HTX 及 EXMO Ltd 的交易都將受到相關限制規範。