義大利中央銀行 Banca d’Italia 已下令，要求加密資產服務提供商（CASPs）實施強制控制措施，篩查加密貨幣轉帳是否與受制裁實體存在關聯。

Banca d’Italia 在一份公告中表示，根據相關措施，CASPs 在處理加密貨幣轉帳時，必須制定政策及內部控制措施，以執行歐洲聯盟（EU）的金融制裁。該央行表示，服務提供商必須維持足夠的控制措施，以識別與受制裁實體有關的客戶及交易。

該指令指出，檢查必須在以下情況進行：

i) 檢查自身客戶：在建立客戶關係時，以及發生特定事件時（例如，歐盟理事會通過一項規定新限制措施的新法規，或個人資料發生變更時）；

ii) 檢查個別資金及加密資產轉帳：在執行交易前，核對付款人及收款人的姓名。

該指令還指出，支付服務提供商（PSPs）及 CASPs 始終必須核查資金或加密資產轉帳中付款人及收款人的資料。這表示篩查義務同時適用於建立客戶關係及個別交易兩個階段，並且必須在執行轉帳前完成檢查。

此舉正值有報告稱，俄羅斯及伊朗的實體利用加密貨幣進行交易，以規避金融制裁。據區塊鏈安全公司 CertiK 稱，由俄羅斯盧布支持的 A7A5 穩定幣在受到西方制裁的情況下，仍於 2025 年 2 月至 2026 年 5 月期間處理了約 $110 billion 的累計交易額。

據報導，伊朗也放寬了外匯管制，鼓勵企業透過伊朗交易所使用包括 USDT 及 Bitcoin 在內的加密貨幣進行跨境結算。

2026 年 7 月，美國財政部長 Scott Bessent 表示，美國當局已下令凍結存放於與伊朗中央銀行有關聯錢包中的超過 $130 million 加密貨幣。區塊鏈分析公司 TRM Labs 在 2026 年 6 月報告稱，在超過七年的期間內，超過 $3.8 billion 的資金曾在加密貨幣交易所 CoinEx 與受制裁的伊朗實體之間流動。

相關措施增加了在歐洲營運的加密貨幣企業所面臨的監管要求。BitcoinKE 此前報導，Banca Sella 成為義大利首家在該國提供加密貨幣服務的銀行。原始報導由 BitcoinKE 發布。