馬尼拉 — 反洗錢委員會（AMLC）一名官員週一向參議院彈劾法庭表示，銀行及其他金融機構申報了涉及副總統薩拉·杜特地-卡皮奧及其丈夫的交易，懷疑其與毒品走私、貪腐及公款侵吞等罪行有關。

該證詞使菲律賓的金融申報制度成為審判的核心，並成為控辯雙方的爭論焦點。

AMLC執行主任Ronel U. Buenaventura提交了2007年至2025年期間涉及杜特地女士及其丈夫Manases R. Carpio的666份受規範交易報告及55份可疑交易報告的紀錄。申報交易總值44億披索。

該數字代表報告所載交易的總值，並不意味著全部金額均被視為可疑或與非法活動有關。

在回答控方律師Mae S. Divinagracia的質詢時，Buenaventura先生解釋，AMLC接收來自「受規範人士」的報告——包括銀行、賭場、房地產經紀及其他依法須申報特定交易的實體。單一銀行日內超過50萬披索的交易一般被申報為受規範交易，而可疑交易則不論金額大小，只要對其合法性存疑即可申報。

根據AMLC紀錄，在可疑交易報告中，34份涉及杜特地女士，30份涉及Carpio先生，另有9份同時點名兩人。此類報告僅反映申報機構的懷疑，本身並非不法行為的證明。

部分涉及杜特地女士的報告援引涉嫌貪腐行為、公款侵吞及可能的毒品關聯，部分依據不利媒體報導。Buenaventura先生宣讀了菲律賓儲蓄銀行提交的一份可疑交易報告，其中援引「毒品走私及相關罪行」，涉及2017年一宗刑事控告，被告包括Carpio先生、Paolo Z. Duterte及另外八人，案情為走私價值64億披索的602公斤冰毒。

其他報告援引涉嫌貪腐及公款侵吞，部分提及涉及杜特地女士及其家人的媒體報導，包括防洪工程及機密資金的爭議。

辯方律師Mark. Vinluan對展示部分依據新聞報導的報告提出異議。Buenaventura先生回應稱，提交可疑交易報告的門檻是懷疑，可能取決於客戶背景及不利資訊等因素。彈劾法庭駁回異議，允許控方繼續提交相關紀錄。

參議員法官Alan Peter S. Cayetano及Pilar Juliana S. Cayetano質疑新聞報導是否足以作為依據，Cayetano先生更將僅依賴媒體報導比作道聽塗說。隨著審判推進，法庭如何衡量部分依據媒體報導的報告，仍是待決的證據問題。

辯方早前援引《反洗錢法》的保密條款，尋求排除Buenaventura先生的證詞。參議員兼主審法官Francis G. Escudero駁回該請求，裁定保密保護並不妨礙AMLC在遵守保障措施的前提下配合合法傳票。

「我們不會被法庭內外任何人的咆哮或發脾氣所分心或動搖，」Escudero先生在審判開始時表示。「因為歸根結底，這不關乎我，不關乎你，也不關乎在座任何一個人，而是關乎國家、我們的人民、問責、正義與公平，」他補充道。

與中國相關資金指控

分析人士早前表示，若有證據證明與中國相關的資金流入與杜特地女士及其丈夫有關的實體是為了影響菲律賓政策，可能引發國家安全疑慮。

前參議員Antonio F. Trillanes IV指控超過4.69億披索與中國相關的資金流入與杜特地女士及其丈夫有關的實體。其陣營已駁斥這些指控為惡意宣傳。

Trillanes先生上週在記者會上出示的文件據稱顯示，中國大使館於2019年捐贈1.5億披索給Tapang at Malasakit Alliance for the Philippines, Inc.，一個由杜特地女士擔任發起人及受託人的基金會。他還指控來自中國政府及中國企業的3.19億披索流入Cale88 Foods Corp.，Carpio先生於2021年至2024年間持有該公司股份。

Trillanes先生表示，這些交易因其對國家安全及外交政策的潛在影響而應受審視。相關指控尚未經獨立證實。

杜特地女士發言人Salvador Paolo A. Panelo, Jr.駁斥Trillanes先生的指控，稱這是又一次詆毀副總統及其家人的企圖。杜特地女士陣營堅稱這些指控出於政治動機，並表示其辯護團隊已準備好在參議院彈劾法庭上反駁相關主張。

Trillanes先生堅持其指控，稱其依據是財務紀錄。

— Francessca S. Abalos，BusinessWorld

來源：BusinessWorld