加密貨幣鑑識與合規公司 AMLBot 推出了 AI Tracer —— 一款自助式區塊鏈分析工具，讓使用者能從單一交易雜湊值開始，追蹤跨多個區塊鏈網路的可見加密貨幣流動。

該公司表示，這個平台的開發旨在降低區塊鏈調查中通常伴隨的技術門檻。長期以來，這類調查需要專業軟體、進階分析能力或對加密貨幣交易資料的深入專業知識。現有的區塊鏈分析服務商如 Chainalysis、Elliptic 和 TRM Labs 主要服務企業、政府和機構客戶，其訂閱制平台往往成本高昂且操作複雜。AMLBot 將 AI Tracer 定位為更平易近人的替代方案，面向缺乏預算或技術背景的使用者。

AI Tracer 的運作方式

AI Tracer 能自動化追蹤區塊鏈網路上可見的加密貨幣流向，涵蓋跨鏈橋交易及分散至多個錢包的資金等情境。使用者首先輸入一個交易雜湊值，工具便會分析相關的交易圖譜，追蹤資金從來源位址經過中間錢包直至最終目的地的移動路徑。

在分析過程中，系統會將遇到的錢包位址與已知實體標籤資料庫進行交叉比對。這些標籤可能對應到加密貨幣交易所、區塊鏈服務，或先前被標記或識別為潛在高風險的位址。

追蹤跨鏈橋與多錢包轉帳

當資產在不同網路之間移動或被分散到多個錢包位址時，區塊鏈交易的分析難度往往隨之提高。AMLBot 表示，只要相關活動在公開區塊鏈上保持可見，AI Tracer 便是專為追蹤這類交易路徑而設計。對跨鏈橋追蹤的關注值得注意：跨鏈橋一直是去中心化金融基礎設施中最常遭受攻擊的類別之一，涉及 Wormhole、Nomad 和 Ronin Network 的重大事件造成了數億美元的損失，也顯示不法分子嘗試跨網路轉移贓資產的速度之快。

該平台能夠審查涉及跨鏈橋的交易——跨鏈橋是將數位資產從一個區塊鏈轉移至另一個區塊鏈所使用的協議。當資產被拆分並分散到多個錢包時，它也能偵測可見的資金流動。系統運用自動化交易圖譜分析，追蹤可用的資金流向、識別中間錢包活動，並在所有支援的網路上將位址與已知實體進行比對。

已知限制

AMLBot 指出，AI Tracer 的報告應被視為初步調查資源，而非完整的鑑識或法律評估。該公司列出了以下幾項關鍵限制：

• 該工具無法偵測同一加密貨幣交易所內部帳戶之間的轉帳，因為這些移動不一定被記錄為獨立的鏈上交易。
• 它無法確定任何特定付款的目的或動機。
• 它的設計目的不包括凍結數位資產、撤銷交易，或保證找回已遺失、被盜或被發送至其他位址的加密貨幣。

完整解析其運作方式、能做與不能做的事，以及背後的理念

— AMLBot (@AMLBotHQ) July 31, 2026

AMLBot 建議，根據調查的範圍，使用者可能仍需進行額外的技術分析、合規審查、稽核或法律程序。

支援網路與使用方式

AI Tracer 目前支援廣泛的主要區塊鏈網路，包括 Bitcoin、Bitcoin Cash、Litecoin、TRON、Ethereum、BNB Chain、Ethereum Classic、Polygon、Arbitrum、Base、Optimism、Solana、Cardano 和 Ripple。這項廣泛的覆蓋範圍旨在讓使用者透過單一平台檢視跨多個區塊鏈生態系的交易活動，使調查人員能夠研究延伸至單一區塊鏈之外的路徑。

AMLBot 提供初始免費交易查詢，付費訂閱方案則提供更高的自動化分析額度。該公司表示，分級定價結構旨在服務一般使用者，同時為需要更頻繁查詢的個人和機構提供擴充容量。

目標受眾與使用情境

AI Tracer 面向記者、研究人員、交易員、一般加密貨幣使用者、合規團隊、獨立調查員和執法機關。該平台可協助希望了解加密貨幣轉帳可見路徑的使用者，或對潛在可疑活動進行初步審查。

對執法機關和合規專業人員而言，該工具可作為檢視區塊鏈相關金融活動的自動化起點。然而，AMLBot 強調其結果不能取代正式的鑑識調查、監管審查、稽核或法律程序。

此次推出正值市場對自動化區塊鏈情報工具的需求日益增長之際，加密貨幣交易變得日益複雜，活動也擴展到越來越多的網路上。金融行動特別工作組的「旅行規則」及歐盟的「加密資產市場監管法規」等監管框架，對虛擬資產服務提供商監控和申報可疑交易施加了額外壓力，擴大了需要追蹤能力的機構範圍。