在加拿大加密貨幣推廣者Aiden Pleterski的欺詐及洗錢審訊中提出的法證會計證據顯示，他涉嫌將超過1,630萬美元的投資人資金用於奢侈消費和個人開支。這位自稱「加密之王」的男子於2020年至2022年間向投資人收取約3,630萬美元，但調查人員發現沒有任何資金轉入其投資協議中指定的交易平台。檢方指控這些資金被挪作個人花費，而非如承諾般用於交易。

該證詞於2026年10月16日在多倫多提出，這位27歲的被告已就兩項指控表示不認罪。

數百萬美元流向車輛、信用卡及旅遊

安大略證券委員會的高級法證會計師Albert Ciorma——該機構是負責管理和執行安大略省證券法的省級監管機構——向法庭展示了詳細記錄Pleterski涉嫌處理投資人資金方式的財務檔案。在欺詐訴訟中，法證會計師會透過銀行對帳單、信用卡記錄和轉帳資料重建資金流向，以顯示資金實際的去向。根據他的證詞，約560萬美元用於豪華車輛，490萬美元用於支付信用卡帳單，另有87萬美元用於旅遊和私人飛機開支，約59.8萬美元用於支付保安服務。

Ciorma還確認，近370萬美元轉入Pleterski父母帳戶，另有60.9萬美元為信用卡預借現金。合計而言，這些支出和轉帳超過1,630萬美元。

沒有資金流向承諾的交易平台

其中最重要的發現涉及FXChoice，即Pleterski投資合約中指明的交易平台。Ciorma作證稱，沒有任何投資人資金流入FXChoice，僅約11.3萬美元流向其他外匯和交易平台。相較於向投資人收取的約3,630萬美元，這一與交易相關的流出僅佔很小比例，而這一差距正是檢方指控的核心——即資金從未如協議所述被用於交易。

該會計師另外確認，Pleterski利用所收取的資金向投資人支付了約1,610萬美元。檢方指控Pleterski承諾投資回報，卻將大量資金挪作個人開支，而非執行約定的交易策略。

罪名與持續進行的法律程序

據Reuters報導，在安大略證券委員會及杜蘭區警方（負責多倫多以東安大略地區的警務機構）的調查後，加拿大當局於2024年5月對Pleterski提出指控。

較早前的證詞描述了投資人在獲得優厚交易回報的承諾後，將積蓄交予Pleterski。部分投資人表示，他們收到的最新訊息顯示其投資持續獲利。

最新的法證證據為這些在加拿大加密貨幣業界引起廣泛關注的指控補充了財務細節。該會計師的調查結果仍屬正在進行的刑事審訊中提出的證據，並非司法上的有罪認定。法院仍須評估檢方的指控及辯方的論點後才能作出裁決。