Zondacrypto 债权人在爱沙尼亚启动破产程序，追讨这家倒闭波兰交易所的资金
要点速览
- •针对 Zondacrypto 运营实体 BB Trade Estonia OÜ 的破产程序正在爱沙尼亚继续进行，因为欧盟规则要求案件保留在首份申请（由一名奥地利债权人提交）所在的成员国。
- •迄今已有不到 2,000 名债权人提交债权申请，只有在 10 月 27 日截止日期前向破产管理人提交申请的债权人才有资格分享追回的资产。
- •BB Trade 4.32 亿欧元的债务远超其约 16.7 万欧元的资产，因此其他地方扣押的资金和财产——波兰超过 1 亿兹罗提（2,600 万美元）、法国 400 万欧元（450 万美元），以及法国和瑞士的房地产——成为主要的已知偿付来源。
- •早期官方估计显示，此次倒闭影响了超过 3 万名波兰用户，损失至少 9,500 万美元，而 Money.pl 估计所有债权总价值超过 7 亿欧元（超过 8 亿美元）。
- •4 月失踪的前 CEO Przemysław Kral 据报道已同意配合当局，并指控创始人 Sylwester Suszek 扣留了装有 4,500 BTC 的钱包的私钥。
波兰最大的加密货币交易平台 Zondacrypto 的债权人已在爱沙尼亚启动法律程序，追讨该交易所今年早些时候倒闭后所剩余的资产。
破产程序将在这一波罗的海国家进行——该平台的运营实体在此注册，首份申请也在此提交——尽管该公司在当地的资金微乎其微，债务沉重，且几乎没有业务。对于该交易所的客户而言，这些程序的结果将在很大程度上决定其被冻结的资金能否收回以及能收回多少。
客户发起对 Zondacrypto 资金和财产的追索
这家倒闭数字货币交易所的客户及其他债权人已开始一场艰难的斗争，以获取并分配其剩余资产。他们的首次会议于周四在塔林举行——爱沙尼亚首都，也是运营实体的注册地——目前尚不清楚能收回多少以及如何收回。
据 Polsat News 频道报道（该报道被包括门户网站 Interia 在内的波兰媒体援引），仅有少数几人亲自到庭。出席者包括 BB Trade Estonia OÜ 的破产管理人以及代表交易所崩溃受害者的律师，其他人则远程参加。
受命管理这家陷入困境公司的官员 Margus Lentsius 称，此次会议是破产程序向前迈出的重要一步。他对波兰媒体表示，受影响各方确认了对他的任命，并选举产生了债权人委员会，该委员会将与爱沙尼亚当局合作。此类委员会通常使债权人在破产财产的管理方式上拥有正式发言权，随着程序的推进，该机构将成为索赔人的关键联络点。
Lentsius 强调，爱沙尼亚与波兰之间的沟通对于确保债权人尽可能多地收回损失资金至关重要。
"迄今为止，已有不到 2,000 名债权人提交了债权申请，但这一数字肯定会继续上升，"他说。
波兰最大的加密货币交易所发生了什么？
Zondacrypto 于今年春天倒闭，流动性问题导致客户无法提取资金，甚至无法访问自己的账户。
该交易所于 2014 年在波兰城市卡托维兹创立，最初名为 BitBay，随后迁至马耳他，最终将总部设在爱沙尼亚。尽管在 2018 年被列入该国金融监管机构的警告名单后将主要办公室迁出波兰，但该平台仍主要专注于波兰市场。
它已发展为波兰领先的数字资产交易场所，而波兰可以说是中东欧地区最大的加密货币市场。
早期官方估计显示，此次倒闭可能影响了超过 3 万名波兰人，损失至少 9,500 万美元。近期已有数人被逮捕。
Zondacrypto 最近一任 CEO Przemysław Kral 于 4 月失踪，此前他否认该交易所正面临破产，但据报道，他此后已同意帮助当局厘清此案。Kral 指控 BitBay 创始人 Sylwester Suszek 从未交出一个装有 4,500 BTC 的钱包的私钥。Suszek 本人在 2021 年 Kral 接管后失踪。
Zondacrypto 的资金现在在哪里？
由于 Zondacrypto 在爱沙尼亚几乎没有客户，其当地运营实体可用于补偿受害者的资金非常有限。事实上BB Trade 负债累累。
据媒体 9 月早些时候披露，该公司债务高达 4.32 亿欧元，而其资产估值仅约 16.7 万欧元——Bitcoin.pl 本周强调了这一数字——这一差距表明，客户所追讨的资金中只有极少部分位于破产财产本身之内，而调查人员在波兰、法国和瑞士扣押的资金和财产则成为其他已确认的资金来源。
波兰司法部长兼总检察长 Waldemar Żurek 于 8 月底宣布，执法部门已扣押超过 1 亿波兰兹罗提（2,600 万美元），以满足未来的索赔。
7 月，法国检察官根据法院命令扣押了 400 万欧元（450 万美元），据塔林方面消息人士称，资产扣押范围还涵盖法国和瑞士的房地产。
尽管在爱沙尼亚几乎没有可供没收的资产，但程序仍将在这一波罗的海国家继续进行，因为欧盟规则要求破产案件在首次启动的成员国进行。针对 BB Trade 的案件始于一名奥地利债权人在该公司注册国提交的首份申请。这一安排凸显了欧洲加密货币行业的一个反复出现的现象：交易所往往在一个成员国注册其运营实体，却几乎完全在另一个国家服务客户，这可能使破产程序远离债权债务的实际发生地。
5 月，爱沙尼亚金融监管机构暂停了这家加密公司的牌照，此前 Cryptopolitan 曾对此进行报道，该牌照曾允许其运营 Zondacrypto。
债权申报截止日期为 10 月 27 日，只有向破产管理人提交申请的债权人才能有资格获得追回资产的一部分。未来数周，关注焦点将集中在申报数量向截止日期增长的速度、能否在法国和瑞士追查到更多资产，以及平行的刑事调查——目前已有多人被捕，据报道 Kral 已同意配合——的进展。
代表近 500 名 Zondacrypto 客户的律师 Damian Przybyłowski 告诉媒体，已正式登记的债权平均规模约为 25 万兹罗提，即超过 6.5 万美元。
据财经新闻门户网站 Money.pl 的估计，所有债权的总价值可能超过 7 亿欧元（超过 8 亿美元）——远高于司法部门目前的计算。
