链上调查员 ZachXBT 公开质疑美国金融犯罪执法网络（FinCEN）关于约 160 亿美元涉嫌非法资金流经加密货币交易所 MEXC 的估算，要求提供支持数据以及与其他交易平台的对比。

他的表态是在 FinCEN 将 MEXC 认定为“主要洗钱关切”对象之后作出的，该认定促使 Binance 限制了涉及该交易所的存款、提款及其他交易。

FinCEN 是美国财政部下属机构，负责在整个金融体系中执行反洗钱规则。“主要洗钱关切”认定是根据《美国爱国者法案》设立的一项法定工具，允许该机构对其认定的实体实施特别措施——正如市场反应所示，这一认定可以迅速改变其他平台对与被点名交易所相关转账的处理方式。

ZachXBT 质疑 160 亿美元的估算

ZachXBT 承认 MEXC 在历史上一直维持宽松的反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）政策。即便如此，他仍认为 FinCEN 关于 160 亿美元非法交易规模的估算被夸大了。

他指出，大型中心化交易所同样可能存在数亿甚至数十亿美元的非法活动，并表示他可以在任何一家大型交易所识别出九到十位数的涉案金额。他追问 FinCEN 将 MEXC 总交易量中的多大比例认定为非法，并要求提供底层数据以及与其他交易所的对比。

这一估算的规模之所以具有重要的实际意义，是因为它是其他交易所目前正在执行的认定的依据：Binance 的限制措施表明，这一认定结果能够多快转化为用户在平台之间转移资金时的转账受阻。

这位调查员还质疑，为何在美国几乎或完全没有业务存在的离岸交易所在认定公布后如此迅速地限制涉及 MEXC 用户的转账。他追问这些措施究竟是在保护谁，并对美国可能存在的监管过度扩权表示担忧。他的言论被 WuBlockchain 在 一条 X 帖子 中重点引用。

ZachXBT 将针对 MEXC 的反应与其他加密平台的处理方式进行了对比，特别提到了 HTX 和 KuCoin。在他看来，监管机构对 MEXC 采取了行动，却让他所称的更严重的违规者未受制裁。

Binance 限制涉及 MEXC 的交易

在 FinCEN 正式将 MEXC 认定为“主要洗钱关切”对象后，Binance 宣布加强合规措施。该交易所表示，限制措施已立即生效。

根据这些措施，用户无法通过 Binance 向 MEXC 发送资金或从 MEXC 接收资金，也无法进行涉及该交易所的其他交易。限制范围涵盖 MEXC Global 及其附属公司和相关实体。

Binance 表示，将拒绝向 MEXC 地址发送资金的请求，任何直接或间接涉及这些实体的交易都将接受进一步审查。

账户和资金可能面临进一步审查

Binance 警告称，在审查继续进行期间，受影响的资金和账户可能面临临时限制。该交易所还表示，此类活动可能违反其《使用条款》。

FinCEN 是否会公布 ZachXBT 要求的交易量细分和同业对比数据、MEXC 将如何公开回应，以及是否会有更多平台调整其对 MEXC 相关转账的处理方式，这些悬而未决的问题很可能决定这场争端的下一阶段走向。