一项针对西非加密货币诈骗网络的国际执法行动已逮捕28人，移除370万个虚假社交媒体账户，并识别出超过1100万美元与涉嫌犯罪活动相关、可能可冻结的资金。

美国司法部于10月13日公布了行动结果，此前开展的协调行动针对的是在加纳和尼日利亚运营的诈骗中心。此次行动汇聚了执法机构、加密货币公司和技术平台，以打击针对全球受害者的金融诈骗网络。

加纳和尼日利亚的执法行动

这项名为“联合打击周”（Joint Disruption Week）的行动于10月6日启动，国际调查人员与私营科技公司协同开展工作。

在加纳，当局在阿克拉附近的Sasaabi逮捕了19名嫌疑人，查扣了303台电子设备。调查人员还识别出117名等待被遣返回尼日利亚的人口贩卖受害者，这一细节凸显了这些犯罪活动除造成经济损失之外还涉及对人的剥削。官员们还识别出89名诈骗受害者，其累计损失约为830万美元。

在尼日利亚，当局逮捕了9名嫌疑人并查扣了53台电子设备。

正在调查的诈骗活动包括加密货币投资诈骗、冒充他人身份的骗局以及数字敲诈勒索。在许多案件中，犯罪分子先与受害者建立关系，再说服他们将资金转入虚假的加密货币投资，使受害者自身的信任成为诈骗得逞的入口。

科技平台清除诈骗分子的数字基础设施

此次打击行动不仅限于实地突袭，还直击诈骗分子用来接触潜在受害者的数字基础设施。Meta移除了超过370万个与欺诈活动相关的Facebook和Instagram账户、主页和群组，参与企业还共享了涉及30多个疑似诈骗中心的情报。账户移除的规模反映出这些网络为识别和接触目标积累了多大的线上触达能力。

加密货币交易所Coinbase和Binance与区块链分析公司及其他技术提供商一同支持了此次行动。Coinbase另识别出65名以上正在受骗活跃诈骗受害者，并阻止了超过41.5万美元的潜在损失，展示了交易平台的监控如何在实地逮捕之外直接干预、保护受害者。私营部门调查人员还标记了超过1100万美元可供当局冻结的资金，不过识别出可追回资产并不保证这些资产一定会被查扣或最终返还受害者。

加密货币诈骗损失攀升推动全球执法

此次行动出台之际，加密货币投资诈骗造成的损失正持续攀升。据FBI数据，2025年与加密货币投资诈骗相关的报告损失超过72亿美元，同比增长24%。当年与加密货币相关的欺诈占投资诈骗投诉报告的72%。

由于犯罪网络的运作跨越国界并涉及多个数字平台，当局越来越认识到协调执法的必要性。此次西非打击行动体现了一种将逮捕、金融调查和平台层面账户移除相结合的更广泛策略。官员们预计，持续的国际合作将有助于瓦解诈骗网络，切断其接触潜在受害者的渠道。近期可关注的节点包括：被标记的1100多万美元资金是否最终被冻结、117名已识别的人口贩卖受害者能否被遣返，以及在相同的公私合作模式下开展的更多联合行动。