联邦检察官已指控Trung Nguyen Van两项洗钱罪。这名37岁的越南籍男子被指其关联的加密货币钱包接收并转移了数千万美元，与美国受害者遭遇的欺诈计划有关。洗钱罪名聚焦于所谓犯罪所得的处理和转移，而非欺诈计划本身，这使得受害者资金的所谓转移成为案件的核心。

案件部分围绕一起涉及名为Triangle平台的1600万美元投资骗局。据密苏里州西区联邦检察官办公室称，一名受害者在2024年6月至8月期间转出了约1600万美元的加密货币，此前其误以为自己是通过该平台进行投资。

刑事起诉书在Van于洛杉矶联邦法院出庭后解封。密苏里州的指控与洛杉矶的出庭相结合，凸显了该案跨多个司法管辖区的特点，将一名越南籍被告与据称针对美国受害者的计划联系在一起。调查人员指称，与Van相关的钱包还涉及其他据称欺诈受害者的加密货币转账。

追踪Triangle交易

调查人员识别出据称与Triangle受害者相关的多笔交易。8月7日，检察官追踪到一笔价值超过56.9万美元的转账，进入一个与Van相关的钱包。两天后，同一钱包收到了六笔转账，总额约569,569美元，调查人员将其与该受害者联系起来。这种逐笔交易的追踪展示了调查人员在加密货币欺诈案件中如何将特定钱包与已确认的受害者联系起来。

检方指称，Van随后通过四笔交易将约567,999美元转移至一个私人钱包。当局指出，起诉书中确认的交易仅代表该受害者据称1600万美元损失的一部分，并不能覆盖受害者据报转出的全部金额。

钱包与5330万美元涉嫌欺诈相关联

相关指控超出了Triangle案件的范围。据检察官称，与Van相关的钱包在2018年2月至2024年12月期间——跨度近七年——接收了约5330万美元的加密货币，这些资金与美国公民遭遇的欺诈计划有关。这些钱包随后向其他账户转出了约5320万美元。

调查人员还审查了涉及其他美国受害者的案件，这些受害者报告通过不同网站运作的投资计划合计损失了数百万美元。其中一些与所谓损失相关的钱包被指与转入Van关联钱包的转账有关。

尽管涉及的网站不相同，但检察官指称，受害者均是在网上被联系，并在高回报的承诺下被鼓励进行加密货币投资。受害者随后发现自己无法提取资金。

当局描述"杀猪盘"模式

当局将涉案计划描述为一种"杀猪盘"欺诈，即犯罪分子先与潜在受害者建立关系，然后逐渐说服其投入更大金额的资金。初次接触可能通过交友平台、社交媒体、短信或即时通讯应用进行。一旦建立起信任，作案者据称会引导受害者走向看似能带来可观回报的加密货币投资。

联邦检察官R. Matthew Price将这些计划描述为复杂的欺诈行为，已在全世界造成数十亿美元的损失。在此背景下，对Van的指控针对的是此类计划的后期环节：即受害者交出资金后资金的所谓转移。

FBI对该案进行了调查，密苏里州的检察官对Van提起了洗钱指控。相关指控在法庭上尚未被证实：检察官必须依据适用的法律标准证明指控成立，陪审团最终将裁定Van有罪还是无罪。Van的案件目前正通过联邦法院系统推进。