美国财政部已制裁其称支持Prince Group的4名个人和41个实体。Prince Group是一家柬埔寨企业集团，被指经营利用被贩卖劳工通过加密货币投资诈骗和情感诈骗欺骗受害者的诈骗园区。制裁目标遍及香港、英属维尔京群岛、新加坡、毛里求斯、马来西亚和柬埔寨等多个司法辖区。

新一轮制裁名单由财政部制裁执行机构——外国资产控制办公室（OFAC）于周四宣布，针对的是财政部所称协助Prince Group高管隐匿资产、规避2025年10月和2026年6月早前制裁的离岸公司、代持人和管理人。OFAC的制裁通常冻结被列名个人和公司在美国管辖范围内的财产，并禁止美国人与其交易。此次重点针对代持人和管理人——即名义上为他人持有资产或公司的人——凸显出所谓资产网络的很大一部分位于该集团列名领导层之外。

财政部长Scott Bessent在宣布这些措施时发表的声明中表示：“网络诈骗集团在依赖复杂的国际商业网络洗白非法所得的同时，持续从美国受害者那里窃取数十亿美元。”

在受制裁者中，财政部称Qiu Yong代表Prince Group控制着一个由英属维尔京群岛和香港公司组成的网络，包括放贷机构和葡萄酒业务，并曾为Prince Group董事长陈志控制的一家公司工作。其私人助理赵梦瑶也被列入制裁名单。

OFAC还针对两名据称为Prince Group高管陈博持有财产或与其共同经营公司的人员实施制裁，陈博已于6月被制裁。据财政部称，其中包括其妻子何玉静——陈博在2025年10月制裁后将东京豪宅的所有权转给了她——以及控制11家柬埔寨公司的合伙人Visal Pang，这些公司涵盖建筑、物流、一家酒店和一个"超级应用"。仍由陈博控制的11家公司也被制裁，包括Prince International Airlines和CB General Insurance。

位于新加坡、毛里求斯和马来西亚的更多实体因与Prince Group合伙人Dai An的关联而被制裁，此外还有一家由Prince Group alleged财务主管Thet Li所有的新加坡媒体公司。

在另一项行动中，OFAC将旅居马达加斯加的马来西亚公民Chui Kok Wa列入制裁名单，财政部称其领导了一个利用加密货币和其他技术诈骗美国人超过40万美元的诈骗网络。

对Prince Group的打击行动

此次制裁是自2025年10月以来美国对该集团一系列行动的延续。据Decrypt上个月报道，美国正在寻求没收与Prince Group相关的约140亿美元比特币，英国当局已冻结Thet Li位于伦敦的顶层公寓。Prince Group已否认相关指控。

据BBC报道，陈志本人于1月在柬埔寨被捕，并与另外两名中国公民一道被引渡至中国，中国官方媒体称其为大型跨境赌博和诈骗集团的头目。柬埔寨在此前一个月已撤销其国籍，并将该集团的Prince Bank进行清算。

据财政部称，周四的行动与美国联邦调查局、司法部诈骗中心打击工作组——该工作组已报告5.8亿美元的加密货币查扣和冻结——以及阿拉斯加联邦检察官办公室协调进行，并得到英属维尔京群岛和英国当局的协助。约140亿美元比特币没收申请、英国的资产冻结以及Prince Bank的清算仍在进行中。

更大的背景

国际刑警组织去年宣布诈骗园区网络为全球性威胁，指出其涉及人口贩卖、网络欺诈和强迫劳动。9月，财政部金融犯罪执法网络将约127亿美元的已报告金融活动与疑似加密货币投资诈骗联系起来，这些诈骗主要由在东南亚运营诈骗园区的犯罪组织实施。

联合国毒品和犯罪问题办公室7月估计，2025年东亚和东南亚、澳大利亚及新西兰的诈骗活动给受害者造成的损失介于883亿至1141亿美元之间，其中大部分来自在关押来自至少80个国家人员的园区内实施的加密货币投资诈骗。