要点：

Shelbit、Aban Tether以及一名加密货币经营者Siavash Kayvanpour已被OFAC制裁。

美国当局指控该网络协助规避制裁，并与IRGC存在关联。

此次行动将冻结与被指定实体有关的美国相关财产及交易。

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美国财政部已加大对伊朗加密网络的施压，指控相关交易所和公司帮助洗白来源可疑的数字资金。此举进一步给在伊朗及与伊朗金融部门开展业务的加密平台带来压力。

财政部针对与伊朗有关联的加密网络

财政部外国资产控制办公室（OFAC）于8月7日宣布，对两家数字资产交易所Shelbit和Aban Tether以及Siavash Kayvanpour实施制裁。官方将Kayvanpour认定为一个涉及非法加密活动的公司网络中的关键人物。

财政部表示，该网络促成了与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）相关的数字资产转移和匿名化，并参与了规避制裁活动。

财政部称，受IRGC控制的加密地址向与Shelbit相关的钱包发送了超过100万美元；同时，与Shelbit相关的地址又向受IRGC控制的钱包发送了超过200万美元。

Kayvanpour的地址还向此前已被美国政府禁止的伊朗交易所Nobitex转移了超过200万美元的加密货币。

财政部还称，Shelbit处理了与一个波斯语在线博彩网站相关的数千万美元数字资产。这些资金流被用于掩盖资金来源。

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Aban Tether也被列入制裁名单

OFAC还单独指定了位于伊朗的数字货币交易所Aban Tether。该平台据称与此前已受制裁的伊朗交易所Nobitex、Wallex、Bitpin和Ramzinex进行了数百万美元的交易。

该实体依据第13902号行政令被指定，该行政令授权美国政府对在伊朗金融部门运营的公司实施制裁。

加密交易所面临日益上升的制裁风险

根据制裁规定，任何被指定实体及受美国人士控制的财产和财产权益都将被冻结。未经OFAC授权或适用豁免，通常不得进行相关资产交易。

这些限制也可能延伸至由受制裁人士直接或间接持有50%或以上权益的实体。

美国财政部长Scott Bessent表示，财政部已经在着手破坏非法金融网络，不论其涉及传统货币还是加密货币。

此次行动与IRS刑事调查相关，国务院“正义悬赏”计划则一直在为可破坏IRGC金融机制的信息提供最高1500万美元奖励。

这一决定凸显了制裁筛查、钱包监控和交易核查在加密企业及与高风险国家实体开展业务时所发挥的关键作用。

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本文《美国财政部就500万美元洗钱案制裁2家与伊朗有关联的加密货币交易所》最先发表于CryptoNinjas。