美国财政部对伊朗加密货币交易所BitBank实施制裁，指控该平台协助向伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）转移数亿美元的比特币，而IRGC本身也是美国法律下的受制裁实体。

此次列名行动延续了美国不断加深的针对数字资产基础设施的打击行动。华盛顿称，伊朗方面正是依赖这些基础设施在国际制裁之下转移资金。

外国资产控制办公室（OFAC）将BitBank及其开发商Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company，连同三名与伊朗金融家Babak Zanjani有关联的高管一同列入制裁名单。此次行动是在特朗普政府的“经济弃儿行动”框架下进行的，该行动旨在打击伊朗的规避制裁网络。

财政部表示，Zanjani在2026年6月至7月期间利用BitBank向IRGC转移了价值数亿美元的比特币。财政部还补充称，该平台自2024年起已投入使用，并由Zanjani在社交媒体上进行推广。

“今天对伊朗数字资产基础设施的列名行动清楚表明，利用加密货币为伊朗政权提供资金的努力，不可能逃出OFAC的打击范围，”财政部长Scott Bessent在一份声明中表示。“如果你支持伊朗政权，财政部就会制裁你。”

此次行动还针对Zanjani的三名同伙——Hossein Ali Zaker Hossein、Mohammad Mahdi Zaker Hossein和Seyed Adel Heidari——财政部称他们是利用该交易所转移资金的网络的关键组成部分。

财政部表示，BitBank的软件由Pishtaz Simorgh开发，该公司是已被OFAC列名的Dot One Value Creation Group的子公司。财政部此前已制裁过其他与Zanjani有关的数字资产实体和协助者，并曾于2026年1月和7月采取过类似行动。

此次最新行动正值华盛顿扩大对与伊朗有关的加密货币基础设施实施制裁之际。财政部表示，其职权赋予该部门更广泛的权力，以扰乱伊朗政权利用数字资产规避制裁的行为，并警告称，协助此类活动的国际公司和个人也可能面临制裁风险。对于在国际范围内运营的加密货币企业而言，这一警告实际上将合规边界扩展到了美国国境之外，任何触及被列名实体的平台或服务提供商都已被明确告知：协助行为本身就可能带来制裁后果。

根据制裁规定，被列名方在美国境内或由美国人控制的全部财产及财产权益均被冻结。除非获得OFAC授权，否则美国人通常被禁止与被列名实体和个人进行交易。在实践中，处理与被列名方相关资产的交易所和金融平台构成了即时的筛查和冻结义务。

此次行动凸显了加密货币市场日益严峻的执法现实。制裁机构的目标不仅日益指向个人钱包和个人行为者，还包括使受制裁方能够跨境转移数字资产的交易所、软件开发商和金融基础设施——这一转变使服务提供商及其供应商完全落入美国制裁执法的范围之内。鉴于2026年1月和7月已对与Zanjani相关的实体采取过类似行动，且财政部明确警示协助者面临的风险，网络内进一步的列名行动——以及任何与BitBank有过交易往来的外国企业的应对——是接下来值得关注的关键动向。