美国财政部因伊朗关联制裁八家加拿大货币兑换公司

美国财政部已对八家加拿大货币服务公司实施金融制裁，据财政部称，这些公司与受制裁的伊朗实体有业务往来。

根据财政部周五发布的一份声明，这些公司促成将伊朗里亚尔及其他货币兑换为数字资产，从而促成国际交易。此次制裁旨在将这些公司隔离于以美元为基础的金融体系之外，也是财政部针对在美国境外运营的公司所采取的一系列行动中的最新举措。此类制裁指定会冻结被点名公司在美国管辖范围内持有的任何财产，并禁止美国人与其交易，这也是为什么离岸货币服务企业在资金流经美国银行时仍可能失去美元清算渠道的原因。

与受制裁交易所及伊斯兰革命卫队地址相关的交易

财政部表示，这些企业与受制裁的伊朗数字资产交易所进行了交易，并与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）相关的数字资产地址有交易往来。此次行动针对的正是财政部已认定与传统金融承担同等制裁义务的领域：根据OFAC针对虚拟货币行业的指导意见，交易所和服务提供商应对交易对手进行筛查，包括与被封锁人员相关的数字钱包地址。

"加拿大不能成为为伊朗政权及其代理人提供规避制裁服务的非法金融促进者的避风港，"美国财政部长斯科特·贝森特表示。"财政部将在世界各地追查并切断伊朗政权的金融渠道。"

升级行动的延续

声明称，周五的制裁指定是财政部行动的延续，旨在"切断该政权利用数字资产为恐怖主义、侵犯人权行为以及对美国人员和盟友的袭击提供资金"。

财政部补充说，此次行动与加拿大金融情报机构FINTRAC进行了协调。财政部还指出，部分受制裁实体已更改名称和地址以逃避侦查——这种更名手段凸显了随着执法延伸至境外兑换环节，财政部在识别方面面临的挑战。随着FINTRAC成为协调伙伴，加拿大当局是否会采取自身的配套措施，是此次行动扩展至美国边界之外时值得关注的线索。

Cointelegraph在8月曾报道，财政部海外资产控制办公室（OFAC）正在针对为向伊朗伊斯兰革命卫队转移资金提供便利的加密货币交易所。贝森特当时表示，美国计划对伊朗"加大经济压力"，重点是打击以"美元、里亚尔或加密货币"为该国政权提供资金的金融网络。

2000万美元悬赏征集伊朗核计划信息

在周五宣布的另一项行动中，美国司法奖励计划提供最高2000万美元赏金并可能协助 relocation，以征集有关伊朗核计划的信息，包括其设施、设备和人员。

声明称，伊朗未遵守国际原子能机构（IAEA）的保障监督要求，导致该机构对伊朗浓缩铀及离心机等部件的生产失去了"持续了解"。此次悬赏与制裁指定同日公布，凸显了周五行动的广度——金融执法与针对伊朗相关活动的情报收集行动同时推进。