美国财政部于9月17日对伊朗资产交易所BitBank实施制裁，指其协助向伊斯兰革命卫队（IRGC）转移了数亿美元的比特币。

外国资产控制办公室（OFAC）依据第13902号行政命令将BitBank列入特别指定国民（SDN）名单。财政部表示，该命令涵盖伊朗的数字资产行业及其经济的其他部分，并被用于打击其所称支持规避制裁的网络。

此次行动还指定了BitBank的软件开发商Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company，以及与伊朗金融家巴巴克·赞贾尼（Babak Zanjani）有关联的三名关联人员。财政部将上述指定与"经济排斥行动"（Operation Economic Outcast）联系起来，这是针对伊朗金融网络的更广泛制裁行动。

财政部指控向IRGC转移比特币

财政部将BitBank描述为由巴巴克·赞贾尼控制的伊朗数字资产交易所。OFAC此前已制裁赞贾尼及其商业网络的相关实体。财政部称，赞贾尼至少从2024年起就一直推广BitBank。

据称，2026年6月至7月间，赞贾尼利用BitBank进行了总额达数亿美元的比特币转移。财政部表示，这些资金最终流向了IRGC，且该交易所支持与受制裁伊朗实体相关的付款。

财政部还将BitBank与涉及霍尔木兹安全海事服务局的付款联系起来，该机构在此次行动之前已被OFAC列入制裁名单。财政部称，自6月以来，该机构一直利用BitBank向伊朗转移资金。

财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）表示，以加密货币为基础的融资活动并未超出OFAC的执法范围。他还补充说，财政部将制裁支持伊朗政府的各方。这一声明与9月17日的指定措施同时发布。

Today's designations of Iranian digital asset infrastructure make perfectly clear that efforts to finance the Iranian regime using cryptocurrencies are not beyond OFAC's reach. If you support the Iranian regime, the Department of the Treasury will sanction you. — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 17, 2026

此次制裁扩大了涉及数字资产交易所及相关协助方的一系列与伊朗有关的行动。OFAC已警告称，某些非美国方面与被指定的伊朗交易所进行交易可能面临额外的制裁风险。就本案而言，相关指定涵盖数字资产渠道以及财政部认定的与石油相关规避行为有关的人员，将加密基础设施纳入与伊朗传统金融网络相同的执法行动中。

开发商及赞贾尼关联人员被列入SDN名单

OFAC还制裁了Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company，财政部认定BitBank的软件开发商。财政部表示，Pishtaz Simorgh是Dot One Value Creation Group的子公司，而Dot One此前已被OFAC指定。将行动扩展至该交易所的软件开发商表明，财政部将技术服务提供商视为被指定交易所网络的一部分，这与贝森特将该指定行动描述为针对"伊朗数字资产基础设施"的说法一致。

在同一行动中被指定的三名人员为Hossein Ali Zaker Hossein、Mohammad Mahdi Zaker Hossein和Seyed Adel Heidari。财政部称三人均为赞贾尼的Dot One网络中的高管。

据财政部称，Hossein Ali Zaker Hossein参与了涉及石油出口和数字资产的规避制裁活动。该部门还指控他促成了最终流向IRGC的数字资产交易。

财政部表示，Mohammad Mahdi Zaker Hossein担任Dot One的经理和代表，同时是Pishtaz Simorgh的首席执行官。Seyed Adel Heidari担任Dot One董事会副主席。

Treasury Sec Scott Bessent just SANCTIONED a massive crypto exchange fueling the Iranian regime! BitBank and its developers got hit hard under Trump's EO 13902. Use crypto to finance terror? Get shut down. America First economic strength in action! — Ryan Fournier (@RyanAFournier) September 17, 2026

BitBank制裁的影响

上述指定冻结了位于美国的财产及财产权益，以及由美国人控制的财产。根据OFAC规定，由被冻结人员持有50%或以上权益的实体也将被冻结。

美国人通常未经授权或适用豁免，不得与被指定方进行交易。财政部表示，违规行为可能导致民事或刑事处罚。某些非美国人员也可能因涉及被指定方的行为而面临制裁风险。

OFAC的SDN条目将BitBank确认为一家于2024年在德黑兰设立的金融和保险实体。该条目还指出，根据伊朗相关授权，该交易所可能面临二级制裁风险。

OFAC制裁规则限制向被冻结人员提供或接受资金、商品或服务。财政部表示，当交易直接涉及被指定实体或通过其控制的公司进行时，通常可适用执法措施。鉴于财政部将此举定性为正在进行的"经济排斥行动"的一部分，且贝森特警告制裁将触及任何支持伊朗政府的各方，进一步针对伊朗数字资产行业的指定行动是观察人士最应关注的直接信号。

来源：Blockonomi