美国财政部宣布对A7采取其所称的"前所未有的"措施。A7是一家受俄罗斯支持的金融科技与加密货币公司，被指协助伊朗规避国际制裁。据信该公司无视西方限制转移了数十亿美元，其结构被定性为影子银行体系，并被正式列为犯罪组织。

财政部针对莫斯科支持的支付处理商A7

华盛顿制裁了A7，这家金融科技与加密货币公司此前曾被指协助俄罗斯规避因乌克兰战争而实施的金融限制。这个受莫斯科支持的平台如今因据称帮助伊朗及其代理人团体实施同样行为而成为制裁目标。财政部在周四于财政部网站发布的官方公告中声明：

"美国财政部对A7网络采取了前所未有的行动。该网络是与俄罗斯有关联的影子银行网络，被伊朗政权用于规避制裁。"

作为行动的一部分，金融犯罪执法网络(FinCEN)正在拟议一项规则，将禁止与涉及A7次级代理的交易相关的资金转移。根据新闻稿，FinCEN还发布了特别警报，旨在帮助金融机构识别和报告与A7及其关联方相关的可疑活动。由于该资金转移禁令尚属拟议而非最终版本，需待FinCEN完成美国规则制定程序——通常包括公众意见征询期——后方能生效；而与其一同发布的特别警报则立即适用，将相关指标纳入美国金融机构本已必须提交的可疑活动报告之中。

与此同时，财政部外国资产控制办公室(OFAC)已将A7网络列为"重要跨国犯罪组织"。财政部明确表示，这些措施属于"经济排斥行动"(Operation Economic Outcast)，该行动是今年8月底在美国总统唐纳德·特朗普的指示下发起的。在启动之时，该倡议被定位为针对伊朗伊斯兰共和国及其协助者的行动——"对伊朗全球金融联系的 经济攻势"。对数字资产行业而言，此次行动提醒人们，美国金融执法权力现已触及在美国管辖范围之外运营的稳定币发行方和加密货币支付网络。

财政部长斯科特·贝森特(Scott Bessent)本周表示，财政部正在拆除使伊朗及其他方面得以规避制裁的金融基础设施。他说，这些举措旨在阻止此类行为者转移非法资金，同时维护全球金融体系的完整性。

贝森特表示："今日针对A7的行动……发出明确信息：如果你为美国的对手提供非法金融服务，你将失去进入美国金融体系的通道。"

禁止美国人与A7开展业务

根据新措施，A7在美国持有的任何资产将被冻结，美国公民将被禁止与该公司及其关联方开展业务，正如《金融时报》在其报道中所强调的。这家商业日报上月发布的调查发现，A7利用伪造文件和幌子公司通过国际银行体系转移了近70亿美元。该报识别出数百家此类实体，包括位于阿拉伯联合酋长国、香港、印度尼西亚和吉尔吉斯斯坦的组织。

据美国财政部称，这些次级代理"构成A7网络运营架构的核心层面"，被用于规避制裁和洗钱。财政部坚持认为，该同样涉及加密货币手段，与俄罗斯非法金融活动相关联，并被伊朗等其他行为者利用。

财政部认为，这家俄罗斯公司支持伊朗伊斯兰革命卫队以及哈马斯等伊朗代理人组织，并与被列名的伊朗数字资产交易所Nobitex存在关联。

A7由在逃摩尔多瓦寡头伊兰·肖尔(Ilan Shor)控股，他持有俄罗斯护照；该公司还由俄罗斯国有控制的PSB银行(前身为Promsvyazbank)共同持股。两位股东均已被西方制裁。

该公司创建了A7A5，可以说是最大的非美元稳定币，目前由一家在吉尔吉斯斯坦注册的实体发行，据称由存放在PSB的俄罗斯卢布存款作为支持。与美元挂钩的代币主导着稳定币市场，这正是如此规模的卢布支持资产引人注目的原因。肖尔近期夸耀称，该支付平台每天处理多达2,000笔交易，仅10个月的总交易额就达7.5万亿卢布——按当前汇率约合900亿美元。

根据财政部周四的公告，A7的交易量约相当于俄罗斯联邦2025年外贸交易的13%。

在俄罗斯，A7经常被誉为西方控制的成熟支付体系的替代方案，尤其是在制裁严重限制俄罗斯进入全球金融市场之际。FinCEN规则是否最终确定，以及各机构在多大程度上应用警报中的危险信号，将体现新措施的实际效力。