美国财政部对8家被指控通过加密货币交易协助伊朗规避金融限制的加拿大货币服务企业实施制裁。此次措施于2026年11月6日宣布，针对在安大略省和不列颠哥伦比亚省经营的公司。据美国官员称，这些公司将伊朗里亚尔及其他货币转换为数字资产，使受制裁实体能够跨境转移资金。货币服务企业——即在传统银行体系之外兑换货币和转移资金的企业——处于支付系统中一个合规敏感的领域，该领域在美加两国都面临日益收紧的反洗钱监管。

此次行动属于“经济弃儿行动”（Operation Economic Outcast），即华盛顿针对支持伊朗的金融网络的行动。财政部表示，多家被列名企业处理了涉及受制裁伊朗加密货币交易所及与伊斯兰革命卫队（IRGC）相关的数字钱包的交易。此次执法行动由路透社报道。

OFAC点名8家企业

负责管理和执行美国经济制裁计划的财政部外国资产控制办公室（OFAC）认定，以下8家企业涉嫌协助违禁金融活动：Million Exchange、与Amin Exchange相关的公司、NIA Nations Currency、Farah Exchange、CCC Inc、B Galaxy Inc和Darvish Exchange。

当局声称，部分公司通过与受制裁伊朗组织相关的地址转移了大量加密货币。多家公司还被指控协助与加拿大毒贩Ryan Wedding有关的洗钱活动。

财政部长Scott Bessent警告称，加拿大不得成为协助伊朗规避国际限制的企业的金融避风港。他强调，华盛顿将继续打击全球范围内支持受制裁伊朗实体的金融渠道。

制裁措施将冻结被列名企业在美国管辖范围内的任何资产，并普遍禁止美国个人和公司与受制裁实体进行交易。由于这些禁令约束美国个人和美国管辖范围内的财产，海外被列名企业往往面临银行、支付处理商和交易对手为避免自身风险而断绝往来的局面——这种效应即使没有任何法院程序，也可能使被列名企业无法接入主流金融渠道。

加拿大监管机构确认协调行动

加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）——负责登记货币服务企业并收集其可疑交易报告的机构——确认已就此次执法行动与美国当局协调。该机构强调，其正在持续打击涉及数字资产的洗钱、恐怖主义融资和制裁规避行为。

这一进展凸显了监管机构对协助国际支付的加密货币服务的审查日益严格。尽管数字资产能够实现更快的跨境转账，但当局仍对其可能被用于绕过传统金融限制表示担忧。

更广泛的加密货币执法行动扩展

在另一起行动中，美国当局限制了涉及加密货币交易所MEXC Global的资金转移。监管机构指控该平台协助了至少160亿美元与伊朗、朝鲜、俄罗斯及其他受制裁行为方相关的非法交易。针对交易所层面的行动已成为美国制裁执法的常见特征，调查人员利用区块链分析追踪交易平台与受制裁钱包之间的资金流动。

最新措施表明，处理高风险国际交易的加密货币交易所和货币服务提供商面临的压力不断加大。随着监管机构加大识别可疑数字资产资金流动的力度，跨境经营的企业可能面临更高的合规要求。鉴于Bessent承诺继续打击与受制裁伊朗实体相关的金融渠道，且FINTRAC标示了持续的数字资产工作，随着“经济弃儿行动”的推进，更多跨境列名和更严格的交易监控是值得关注的进展。

来源：CryptoMeter io