美国财政部已采取行动，将加密货币交易所MEXC Global切断于美国金融体系之外，指控该平台协助处理了至少160亿美元与逃避制裁、网络犯罪以及涉及伊朗、朝鲜和俄罗斯的其他非法活动相关的交易。

这项11月6日的行动由金融犯罪执法网络（FinCEN）——财政部负责打击洗钱的部门——发布，禁止美国金融机构处理与MEXC之间的资金转移，实际上切断了该交易所与美国金融基础设施的联系。该限制属于“经济排斥行动”（Operation Economic Outcast）的一部分，这是财政部针对使受制裁实体能够在国际上转移资金的金融网络的一项举措。

据财政部称，尽管MEXC制定了禁止受制裁司法管辖区客户使用其服务的政策，但该交易所据称在2021年5月至2026年5月期间处理了数十亿美元的可疑交易。

财政部查明160亿美元可疑加密货币交易

FinCEN将与俄罗斯非法金融相关的MEXC列为主要洗钱关注对象，查明近15亿美元与逃避制裁相关的交易。其中约2.32亿美元涉及与美国、欧盟或英国制裁实体的直接转账。

据称，该交易所还在处理涉及Garantex（美国当局于2022年4月制裁该平台）及其继任者Grinex的交易，最近一次是在2026年6月。调查人员另查明2,600万美元使俄罗斯受制裁的A7金融网络受益，另有近2亿美元与A7A5相关——A7A5是一种卢布支持的稳定币，用于在传统银行渠道之外进行跨境交易。

伊朗相关活动是调查结果的另一重要组成部分。据称，MEXC处理了约10亿美元涉及40多家伊朗加密货币交易所的直接交易，其中一些交易所受到国际制裁。另有2,200万美元使伊朗中央银行、伊斯兰革命卫队及其圣城旅受益。FinCEN还查明与朝鲜金融掮客、勒索软件付款、加密货币骗局和暗网市场相关的活动。

财政部长Scott Bessent为这些限制措施辩护，他表示：“金融机构不能两面讨好：要么支持伊朗政权，要么使用美国金融体系。”

这些指控正值对加密货币交易所更广泛的执法审查之际。美国检察官还在另案调查币安（Binance）可能违反涉伊制裁的问题，审查其合规系统是否充分阻止了被禁止的交易。

MEXC在新命令下面临美国金融限制

FinCEN命令依据《打击俄罗斯洗钱法》第9714条发布——该法规授权财政部限制美国金融机构与被列为主要洗钱关注对象的境外平台进行交易——涵盖涉及MEXC海外子公司、分支机构和继任实体的资金转移。该禁令在《联邦公报》刊发30天后生效，且没有设定的到期日期。违反该命令的金融机构可能面临民事或刑事处罚。

重要的是，该行动并非对全球加密货币交易的全面禁止，也不是对MEXC客户资产的自动冻结。它 specifically 限制涉及受管美国金融机构的交易，并不构成单独的OFAC制裁认定——OFAC是财政部正式将实体列入其管理的制裁名单的机制。

MEXC根据其公布的条款已排除美国客户，并于10月宣布计划停止为俄罗斯和白俄罗斯用户提供服务。据财政部估计，该交易所位列全球最大的20家加密货币交易平台之一，日交易量超过10亿美元，储备约50亿美元。

这项执法行动出台前不久，FBI将63亿美元的币安被盗事件归因于朝鲜的TraderTraitor行动，凸显美国持续打击非法加密货币网络的努力。

MEXC维持国际业务的能力现在将部分取决于美国以外的金融机构如何回应这些限制措施，以及是否有更多司法管辖区采取类似举措。