据Coin Bureau引用的报道，美国当局已从与支付公司Capstone Ltd.相关的银行账户中查封资金。检方指控该公司通过位于加勒比地区的EQIBank，代表USDT稳定币发行方Tether以及加密货币交易所Bitfinex转移了数亿美元。

据法院文件，约8,400万美元已在Wells Fargo和摩根大通（JPMorgan Chase）的Capstone相关账户中被冻结。指控的核心是Capstone如何获得美国银行体系的准入，并随后为EQIBank客户处理付款。Coin Bureau引用的《金融时报》报道，是在The Information早前报道称美国当局于7月从Capstone账户中查封约9,000万美元之后发布的。法院文件显示，这些账户开设于Wells Fargo和摩根大通。

Capstone被控虚假陈述其业务性质

据披露的法院文件，Capstone向美国银行将自己包装为一家信息技术公司，同时利用其账户为EQIBank客户转移资金。The Information报道称，EQIBank于2024年寻求与Capstone合作，以获得美国银行体系的准入。据报道，Capstone与美国主要银行保持银行关系，并提议为这家加勒比银行的客户便利资金转账。对美国银行的准入是与加密相关的业务的核心运营依赖，因为代表客户进行的美元付款最终必须通过受监管的金融机构处理。

司法部的指控针对的是Capstone的行为，并未认定Tether或Bitfinex存在不当行为。代表Capstone的律师告诉The Information，该公司否认存在不当行为，并计划对政府的查封行动提出异议。

Tether与Bitfinex称其为EQIBank客户

Tether确认其曾是EQIBank的客户，但表示对司法部针对Capstone提出的指控不知情。该公司还表示，其在EQIBank持有的资产占集团资产的比例不足0.034%，但在该声明中未披露具体美元金额。美元支持型稳定币的发行方通常将储备分散于多家机构和多种工具，以限制对任何单一银行的敞口。

根据原始Coin Bureau帖子中引用的信息，Bitfinex和Tether均表示，他们是EQIBank的客户，但对Capstone被指控的不当行为不知情。

此次查封对EQIBank本身产生了更广泛的影响。The Information报道称，该银行表示，被查封的资金约占其货币持有量的80%，此次行动使其面临崩溃风险。EQIBank已寻求通过法律程序追回被查封的资产。

另一起案件涉及USDT与老年受害者

据报道，调查还将Capstone与另一起案件联系起来，该案件涉及据称从老年受害者处窃取并随后转换为T的USDT稳定币的资金。美国当局已追查多起与加密货币相关的没收案件，涉及据称通过欺诈获得并转换为USDT的资金。在2025年的一起案件中，司法部寻求没收与投资欺诈计划相关的超过820万美元的Tether，法院文件描述了受害者遭受的损失。

针对Capstone的指控仍属于正在进行的法律程序的一部分。据报道，此次查封涉及Capstone相关账户中持有的资金，而Tether已公开表示其对EQIBank的敞口有限，并否认对被指控的不当行为知情。

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