美国特勤局于 9 月 8 日冻结了与 Xinbi Guarantee 相关的 52 个钱包中持有的 5,280 万美元 USDT，此次行动使用了区块链分析公司 Elliptic 提供的情报。

Xinbi Guarantee 是一个在 Telegram 上运营的中文市场，为诈骗者提供用于在全球范围内欺骗受害者的工具和服务。与传统市场不同，它主要充当托管系统：商家存入加密货币，以便运营方能够取得信任，交付从被盗个人数据到将非法资金兑换成现金的洗钱服务等商品和服务。如果买家声称遭到欺骗，可以从这些押金中获得赔偿。

这 52 个钱包全部持有 Tether 的美元挂钩稳定币 USDT，自 9 月 8 日世界协调时间上午 8 时起被冻结。其中两个钱包持有约 1,200 万美元，已根据美国司法部公布的一份令状被直接扣押；其余钱包则被冻结，等待进一步处理。

“Elliptic 多年来一直在追踪 Xinbi 及其钱包基础设施，我们的情报直接促成了此次冻结行动，以及美国当天对 Xinbi 实施的制裁，”该公司在一份声明中表示。

据 Elliptic 称，自 2022 年以来，Xinbi 及其商户至少处理了 240 亿美元交易，使其成为该公司追踪到的第二大非法在线市场。Huione Guarantee 的交易规模更大，在 Elliptic 多年曝光后，Telegram 于 2025 年 5 月将其关闭前，该平台曾处理 310 亿美元。关闭行动发生在财政部另一项调查认定 Huione 母集团构成主要洗钱风险数日之后。其前身消失后，Xinbi 吸收了其中大量交易流量。

通过 Xinbi 等平台流动的大量资金源自“杀猪盘”诈骗。在这类骗局中，诈骗者会用数周或数月时间与受害者建立虚假的恋爱或私人关系，然后诱使对方将积蓄转入一个虚假的投资应用。该应用会显示伪造的盈利，直到受害者的账户被掏空。

美国财政部海外资产控制办公室根据消息来源于 9 月 8 日将 Xinbi 认定为“重大跨国犯罪组织”；文章还称，该认定发生在 9 月 9 日。该类别与毒品卡特尔所适用的类别相同。总部位于新加坡的 SafeW Technology 和总部位于柬埔寨的 Anwen Technology 因支持 Xinbi 的运营而与其一同受到制裁。英国早在 3 月就已制裁 Xinbi。

Xinbi 谴责此次加密货币冻结行动“武断”，并表示将赔偿客户。该市场似乎也在从 USDT 转向 USDD。USDD 是由 Tron 创始人 Justin Sun 推出的稳定币，没有能够冻结钱包的中央发行方。Xinbi 已通过去中心化交易所将其剩余 USDT 中约 280 万美元兑换成 USDD。

不过，USDD 的储备部分由 USDT 支持，而 USDT 正是其发行方能够冻结代币的资产。链上数据还显示，冻结后资金正从 Xinbi 的一个地址转出：

Data Update Xinbi Guarantee’s business address, which had just been activated on September 8, 2026, has been frozen again. 1.8 million $USDT has already escaped, with only 37,839 $USDT frozen. On-chain data shows that the address is testing… pic.twitter.com/kqPjYiQnXn — Bitrace (@Bitrace_team) September 9, 2026

该帖子由 Bitrace 于 2026 年 9 月 9 日发布，地址为 https://x.com/Bitrace_team/status/2097480480811782478?ref_src=twsrc%5Etfw。

此次行动是司法部诈骗中心打击部队更大规模行动的一部分。该部队还向马达加斯加派遣特工，协助当地 authorities 拆除 13 个由中国人运营的诈骗园区，并处理近 400 名被捕人员的证据，其中包括超过 3,200 台被扣押设备。美国 司法部 表示，该打击部队于 2025 年 11 月成立以来，已扣押约 9.38 亿美元与诈骗相关的加密货币。Xinbi 尚未结清的余额仍属于持续行动的目标。