美国财政部周五对两家伊朗加密货币交易所 Shelbit 和 Aban Tether 实施制裁，指控其为伊斯兰革命卫队（IRGC）提供金融交易便利。此举扩大了特朗普政府针对伊朗的"经济之怒"（Economic Fury）制裁行动。

据美国财政部官方新闻稿称，财政部外国资产控制办公室（OFAC）将两家交易所列为制裁对象，原因是其处理大量数字资产以规避国际制裁，并向 IRGC 和其他美国指定的恐怖组织输送资金。被列入 OFAC 特别指定国民（SDN）名单意味着在美国管辖范围内的所有资产将被冻结，美国人（包括企业）通常被禁止与被指定方进行交易，继续与其交易的外国实体可能面临次级制裁风险。

OFAC 制裁 Shelbit 创始人及关联实体

OFAC 还对 Shelbit 创始人 Siavash Kayvanpour 及其在格鲁吉亚、波兰和阿拉伯联合酋长国注册的关联公司实施了制裁。

据 OFAC 称，Shelbit 处理了超过 100 万美元的加密货币交易，并从与 IRGC 关联的钱包中提取了超过 200 万美元。由 Kayvanpour 控制的钱包涉嫌向伊朗最大的本土加密货币交易所 Nobitex 转移超过 200 万美元，美国财政部已于 6 月将 Nobitex 列入制裁名单。

第二家被列入黑名单的交易所 Aban Tether 被制裁的原因是，其代表 Nobitex、Wallex、Bitpin 和 Ramzinex 处理了数百万美元的交易——这些交易所均已在美国制裁名单之列。

美国追踪伊朗 40 亿美元加密资产流向

除了涉嫌为伊朗政府洗钱外，OFAC 还指控 Shelbit 为一个由两名伊朗社交媒体网红运营的、包含超过 2,000 个赌博网站的网络提供服务。据报道，该交易所为该网络处理了数千万美元的交易。

这些发现与一周前发布的路透社调查结果一致。该调查揭示，Shelbit 在两年内通过其平台转移了至少 40 亿美元。据调查，这些资金通过伊朗赌博业务、伊朗央行和 IRGC 进行转移。

据报道，这 40 亿美元中的一部分流经了币安（Binance）。至少有 6.76 亿美元从与 Shelbit 关联的钱包转入该交易所，其中包括约 5.4 亿美元——这笔资金是在迪拜虚拟资产监管局（VARA）于 2025 年 1 月因该伊朗交易所无证经营而对其进行处罚之后转入的。正如 Cryptopolitan 此前报道的那样，美国和 Tether 在 Tron 网络上冻结了 1.31 亿美元与伊朗关联的 USDT。与美元挂钩的稳定币（如 USDT）已成为制裁执法的焦点，因为它们将加密货币的速度和无国界特性与全球最广泛使用的储备货币的稳定性相结合，使其在传统银行渠道之外进行跨境价值转移方面具有吸引力。

VARA 于 7 月对 Shelbit 处以额外罚款，并勒令其停止运营。

币安否认持有任何由 Shelbit 控制的账户。该交易所表示，5.4 亿美元这一数据不准确，且任何与 Shelbit 用户关联的账户已被冻结并报告给相关当局。

美国持续加大制裁压力

对 Shelbit 和 Aban Tether 的制裁指定是财政部长达一年的孤立伊朗金融体系行动中的最新举措。今年 1 月，OFAC 将 Zedcex 和 Zedxion 确定为美国伊朗专项制裁框架下的首批目标。Nobitex 于 6 月被列入名单，上个月又有四个与伊朗央行关联的钱包被加入。Tether 的稳定币业务冻结了约 1.31 亿美元以回应这些制裁指定。

周五，财政部还指定了一批外汇交易公司、空壳公司和个人，指控他们为伊朗促成数亿美元的交易，包括与石油出口相关的交易。

"伊朗政权对数字资产和影子银行日益增长的依赖，再次证明'经济之怒'行动正在发挥作用，"财政部部长 Scott Bessent 表示。"无论是以美元、里亚尔还是加密货币进行交易，财政部都将继续识别并瓦解为伊朗政权提供资金的网络。"

这些制裁出台之际，美国与伊朗之间的经济和地缘政治对抗仍在持续。这些措施加剧了伊朗里亚尔面临的压力，同时交易所和稳定币发行方也面临着越来越大的要求——需过滤掉来自伊朗用户的交易。对与伊朗关联的加密货币平台的逐步打击，与财政部此前针对朝鲜 Lazarus 组织和其他国家背景的非法加密货币参与者的做法如出一辙——通过陆续指定钱包、混币服务和交易所，逐步压缩可用的流动性渠道。由于区块链交易保持公开可见，OFAC 持续监控链上活动以识别新的制裁目标。