美国财政部制裁伊朗BitBank，指其处理转付给伊斯兰革命卫队的比特币
要点速览
- •OFAC将伊朗BitBank交易所、其开发商Pishtaz Simorgh Electronic Trade以及金融家Babak Zanjani的三名关联人员列为伊朗基于数字资产的逃避制裁基础设施的组成部分。
- •财政部指称，自6月起，Hormuz Safe海事服务机构利用BitBank将收到的款项转给伊斯兰革命卫队。
- •此次行动针对与一项据称由伊斯兰革命卫队支持的计划相关的基础设施，该计划要求船只购买海上保险（包括防范伊朗自身扣押的风险）以通过霍尔木兹海峡。
- •这些指定将冻结被列名实体在美国管辖范围内持有的任何财产，并通常禁止美国人与其交易；伊朗的BitBank与日本持牌的bitbank, inc是不同的实体。
- •此次制裁紧随美国此前针对伊朗加密平台的措施，包括对Shelbit、Aban Tether和Nobitex的制裁，以及7月下令冻结伊朗相关钱包中超过1.3亿美元的USDt。
美国有关部门于周四宣布对伊朗加密货币交易所BitBank实施制裁，指称该平台处理了通过霍尔木兹海峡航行的船只支付的比特币。
在一份官方公告中，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）表示，自6月起，Hormuz Safe海事服务机构利用BitBank将收到的款项转给伊斯兰革命卫队（IRGC）。财政部指称，这一安排构成伊朗金融家Babak Zanjani用于向伊斯兰革命卫队转移数亿美元比特币的架构的一部分。
财政部此前曾指称，Hormuz Safe是伊斯兰革命卫队支持的一项计划的一部分，该计划强迫船只购买海上保险以通过这一全球石油运输咽喉要道，保险范围甚至包括防范伊朗自身扣押船只的风险。
美国财政部长Scott Bessent表示：“今天对伊朗数字资产基础设施的指定清楚地表明，利用加密货币为伊朗政权提供资金的努力，并非超出OFAC的打击范围。”
此次指定是美国财政部旨在将伊朗隔离于国际金融体系之外的最新行动，其中包括对数字资产交易所的制裁。OFAC的指定对象涵盖BitBank、其开发商Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company以及三名Zanjani关联人员，财政部称他们是“伊朗政权基于数字资产的逃避制裁基础设施的关键组成部分”。此类指定将冻结被列名实体在美国管辖范围内持有的任何财产，并通常禁止美国人与其进行交易。
Cointelegraph已联系BitBank寻求置评。
伊朗的BitBank与bitbank, inc是不同的实体。bitbank, inc是一家于2014年在日本成立、持有完整牌照的加密货币交易所，于6月被SBI Holdings收购。财政部的指定文件将BitBank列为2024年成立。
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此次行动紧随美国针对伊朗数字资产平台的一系列措施。8月，美国制裁了两家数字资产交易所Shelbit和Aban Tether，指称它们协助伊朗政权逃避制裁。6月，财政部还制裁了四家加密货币交易所，其中包括伊朗最大的交易所Nobitex。7月，美国政府下令冻结与伊朗相关钱包中超过1.3亿美元的USDt。
据报道，伊朗寻求减轻金融限制趋紧带来的影响。本月早些时候，《金融时报》报道称，在美国制裁趋紧之际，伊朗央行放宽了外汇管制，以鼓励企业将海外收益汇回国内，包括通过加密货币方式。
