据9月22日一篇报道援引知情人士的消息，美国联邦检察官正就涉嫌违反美国对伊朗制裁的行为调查全球最大的加密货币交易所之一币安。

美国纽约南区联邦检察官办公室正牵头调查该交易所的合规控制措施，司法部刑事部门也参与其中。据Bloomberg Law报道，当局正在审查币安是否在知情的情况下允许某些与伊朗有关的交易活动继续进行。检察官尚未就此次据报道的调查宣布对该公司的任何指控。

检察官聚焦币安的合规控制措施

9月22日的报道称，检察官正在审查币安对可能受美国制裁规则约束的交易的控制措施。调查人员还在评估该交易所是否知晓相关活动并允许其继续进行。

对此，币安表示对违反制裁行为持“零容忍”态度，并与执法部门充分合作。该公司补充说，其致力于识别并关停在平台上运营的不良行为者。

此次报道是继3月关于司法部审查币安上与伊朗有关活动的报道之后发布。当时，相关报道尚未明确当局调查的对象是该交易所本身、其用户，还是两者兼有。

6100万美元伊朗石油案提供近期背景

这篇新报道发布于曼哈顿检察官提起一宗涉及约6100万美元加密货币的民事没收诉讼一周之后。检察官将这些资金与受制裁伊朗原油和石油产品的黑市销售联系起来。民事没收行动针对的是检察官指控与犯罪活动有关的财产，而非对公司或个人提起刑事指控。

据司法部称，中国公司Blessed Trust和Hexa Whale在涉嫌的计划中使用了币安交易账户。检察官表示，相关地址转移了超过15亿美元的伊朗石油销售收益。

该民事案件针对的是加密货币资产，而非币安本身。9月15日，币安联席CEO Richard Teng表示，该诉讼并未指控该交易所有不当行为。他还表示，该平台不允许与受制裁个人进行交易。

Teng表示，币安在发现制裁或非法金融风险时会对账户进行调查。他补充说，交易所可能会限制、冻结或关闭此类账户，并向当局报告相关案件。

币安会再次在美国面临刑事案件吗？

据报道的调查引发了币安在2023年和解之后是否会再次面临美国刑事案件的疑问。任何新案件都将取决于检察官审查的行为、收集的证据以及此前认罪协议的条款。

2023年11月，币安承认了《银行保密法》、资金传输和与制裁相关的罪名。该公司同意支付超过43亿美元——美国当局当时称这是美国历史上最大的企业罚金之一——并接受了为期三年的独立合规监察，这意味着在新调查进行期间，该交易所仍处于独立监督之下。2023年的案件还表明，美国的制裁和反洗钱规则可以延伸至服务美国客户的离岸交易所。

司法部当时表示，币安在知情的情况下未能阻止美国用户与受制裁司法辖区客户之间的被禁止交易。法院记录显示，2018年至2022年5月期间，涉及美国用户和伊朗用户的交易超过8.98亿美元。\n认罪协议规定，检察官不会就2023年协议所涉及的行为提出额外指控——这是企业和解协议中常见的范围条款，通常仅涵盖协议明确定义的行为。因此，单独的案件将取决于调查人员是否发现在该范围之外的不同行为。

司法部调查尚未产生指控

最新报道并未证实币安在2023年和解之后违反了制裁。联邦调查可能会在不提出刑事指控的情况下结束，检察官尚未在当前事项中宣布起诉决定。

司法部也尚未公开披露正在审查的交易细节或确定其日期。这些细节对于确定据报道的调查与币安早前的制裁案件和认罪协议之间的关系可能至关重要。没有这些细节，目前仍不清楚正在审查的任何行为是否超出了早前协议的范围。

币安继续否认其容忍违反制裁行为的说法。Teng表示，公司将与当局合作，并对制造制裁风险的账户采取行动。

本文仅供参考。调查并不能证实不当行为，民事或刑事诉讼中的指控除非经法庭证实，否则仍属未经证实的主张。