美国财政部已下令金融机构停止处理涉及加密货币交易所MEXC Global的转账，指控该平台促成至少160亿美元与逃避制裁和网络犯罪相关的非法交易。

金融犯罪执法网络（FinCEN）于2026年11月6日在“经济弃儿行动”框架下宣布了这项措施。相关限制将在《联邦公报》刊登30天后生效。

FinCEN查出数十亿美元可疑加密交易

根据财政部在官方公告中的详细说明，MEXC Global在2021年5月至2026年5月期间处理了至少160亿美元与非法活动相关的交易。

监管机构查出近15亿美元与俄罗斯逃避制裁相关的交易，其中包括约2.32亿美元涉及受美国、欧盟和英国制裁实体的直接转账。

调查人员还发现约10亿美元涉及40多家伊朗加密货币交易所的直接交易。据称约有2,200万美元使伊朗央行和伊斯兰革命卫队受益。

此外，当局还将该交易所与朝鲜逃避制裁、勒索软件付款、加密货币诈骗以及暗网市场活动联系起来。

综合来看，这些涉嫌资金流动涉及涵盖俄罗斯、伊朗和朝鲜的制裁计划，以及勒索软件、诈骗和暗网市场——多个类别的非法活动集中关联于同一个离岸交易平台。

合规控制薄弱引发监管担忧

财政部官员指控MEXC Global尽管公开限制受制裁司法辖区的客户，却仍维持不充分的反洗钱控制。据报道，该交易所截至2026年6月仍在处理涉及受制裁俄罗斯平台Garantex及其后继者Grinex的交易。这种政策声明与实际活动之间的落差正是财政部指控的核心。

MEXC位列全球前20大加密货币交易所。根据财政部数据，截至2026年9月，该平台每日处理超过10亿美元的交易，并持有约50亿美元的储备。这些发现凸显了监管机构在监控跨多个司法辖区运营的离岸加密货币交易所时面临的挑战。

限制措施可能扰乱交易所运营

FinCEN依据《打击俄罗斯洗钱法》第9714(a)条发布该禁令。该措施禁止受管辖的美国金融机构向MEXC Global转出或接收资金，违规行为可能招致民事或刑事处罚。

这些限制可能使该交易所的银行关系和支付处理复杂化，也表明美国当局可以通过金融基础设施限制来打击离岸加密货币企业。不过，该命令并不会自动禁止全球所有涉及MEXC的加密货币交易；其效力通过受管辖的美国金融机构实现，这些机构必须在限制生效后（即《联邦公报》刊登30天后）阻止受涵盖的转账。

这项执法行动反映出针对被指控协助逃避制裁的加密货币交易所的监管压力日益增大。其更广泛的影响将取决于金融机构如何执行这些限制以及MEXC如何应对。