美国有关部门通过一系列协调的刑事指控、在法国的逮捕以及美国财政部的新制裁，对一个涉嫌的哈马斯金融网络采取行动。官员称，该筹款运作将捐款包装为人道主义援助，同时将资金输送给哈马斯。

司法部于10月2日对45岁、来自加沙的Saleem Alzaq宣布指控。相关指控尚未得到证实，被告在未经证明超过合理怀疑的有罪判决之前，被推定无罪。此次行动将政府须在法庭上证明的刑事起诉，与作为行政措施而非刑事认定的财政部列名措施相结合。

根据STL.News的执法报道，此次协调行动覆盖纽约、路易斯安那、佛罗里达和法国。加密货币转账是该涉嫌金融体系的一个组成部分。

指控涉及不同的金额口径

检察官指控Alzaq及其同谋者通过名义上的慈善活动筹集了超过170万美元。据称这些活动始于2020年1月前后，其中部分资金来自美国捐助者。

司法部称Alzaq是哈马斯长期成员及副营级指挥官。该描述属于政府指控，而非经刑事定罪确立的认定。

财政部另行采取的制裁行动描述了一个更广泛的哈马斯金融运作，涉及Alzaq、Faouzi Barika和Amel Oualid。财政部称，三人从2020年至2026年筹集了超过200万美元，其中约150万美元是在2023年10月7日——即哈马斯主导的袭击以色列事件发生之日——之后筹集的。财政部的总额与刑事案件中指控的金额分别描述了调查中界定不同的方面，不应合并计算。

加密货币转账与法国组织

财政部指控Barika和Oualid向Alzaq发送了数十万美元的加密货币。如指控所述，加密货币只是多种渠道之一，检察官在案件其他部分还提到了电汇和中间人。该机构的外国资产控制办公室对这三名个人以及两家位于法国的组织实施了制裁：Association Baraka和Ensemble C Mieux。

财政部称，Barika与Alzaq共同创立了Association Baraka，而Oualid创立了Ensemble C Mieux。据称这两个组织以人道主义援助名义募集捐款，同时向Alzaq转移资金。法国当局在协调调查中逮捕了Barika、Oualid和Nordine Barika。

该哈马斯金融案涉及资金的涉嫌去向和预期用途。案件并未认定每一位捐助者都知道资金的去向。

美国境内逮捕与刑事指控

在美国境内，有关部门逮捕了路易斯安那州科温顿的兄弟Omar Adhami（33岁）和Abdel Adhami（35岁）。检察官指控Abdel向该网络提供了约9.4万美元，Omar提供了约1.1万美元，这些涉嫌捐款大致发生在2021年2月至2026年9月之间。

检察官称，两兄弟明知哈马斯从事恐怖活动，并通过电汇和中间人隐瞒其捐款。指控包括提供实质性支持、电汇欺诈和钱等共谋罪。司法部称，这些罪行的法定最高刑罚可达20年。

有关部门还逮捕了佛罗里达州卢茨的56岁男子Raed Yousef。检察官指控他提供了近5万美元，并以恐怖主义融资、洗钱和护照欺诈等罪名对其提出指控。

法定最高刑罚并非对量刑的预测。如被告被定罪，法官将根据适用的法律和量刑指南决定刑期。

案件还涉及不同的地区检察机关。联邦调查局新奥尔良办事处调查了路易斯安那州案件，该案由路易斯安那州东区检察机关起诉。佛罗里达州案件由联邦调查局调查，并由佛罗里达州中区检察机关起诉。

哈马斯于1997年被列为外国恐怖组织。财政部随后于2001年10月依据第13224号行政命令将哈马斯列入制裁名单。

制裁与起诉相互独立

该哈马斯金融调查涉及联邦调查局纽约联合反恐特遣队和纽约警察局情报分析人员。法国反恐部门以及司法部国际事务办公室也提供了协助。

财政部制裁可冻结美国管辖范围内的相关资产，并限制其进入美国金融体系。制裁属于行政措施，不构成刑事定罪，其效力也不取决于起诉结果。

在哈马斯金融案起诉中，法院将裁定政府是否证明了针对被告的指控。路易斯安那州东区和佛罗里达州中区的法院案卷将记录案件的下一步正式程序。