美国财政部长Scott Bessent表示，美国本周将"很可能"没收与伊朗相关的10亿美元加密货币。他在华盛顿Newsmax NPolicy峰会上对听众说，当局已经知道资产所在，并正在努力将其隔离。

"我们本周很可能会没收10亿美元的加密货币。我们知道它在哪里，我们正在将它们隔离,"Bessent表示，Newsmax报道了这一言论，而The Block则指出，此次行动的关键细节仍未披露。

Bessent没有说明涉及的区块链、代币、钱包地址、交易所或托管机构，也没有说这一数字是否会增加美国官员此前提到的与伊朗相关的加密货币金额。缺乏这些具体信息时，"没收"一词可能描述几种截然不同的结果。调查人员可能已将资金追踪到某个地址，获得了中介机构的配合，或直接取得了对资产本身的访问权限。每一种途径对之前控制这些加密货币的人来说，结果都不相同。

链上可见不等于控制

公共区块链允许调查人员追踪地址之间的余额和转账记录。这些记录可以与交易所数据、查获的设备和企业文件相结合，从而围绕钱包背后的人员或实体构建案件。

然而，追踪并不能生成有效的交易。如果资产保存在自托管的Bitcoin或Ether钱包中，当局仍然需要私钥、拥有访问权限者的配合，或通向持有资金的第三方的法律途径。一个地址可以被监视和制裁，但政府未必能将其中的资金变为可用。

资产类型决定了哪条途径可行。自托管代币取决于签名权限，而稳定币和托管账户则可以让一家公司置身于钱包持有人与资金转移能力之间。

稳定币和交易所形成独立的控制节点

稳定币发行方即使不控制钱包的私钥，也可能能够阻止币转账。Tether的披露文件称，公司可以限制转账、暂停赎回，并在某些情况下应法律或政府行动的要求，尝试冻结外部钱包中的代币。黑名单机制可以阻止转账，但不会将代币转入政府钱包，也不会解决代币的最终归属问题。

这一操作层面的缺口曾在Coindoo关于Tether冻结USDT的报道所审视的争议中出现：钱包余额仍然可见，而持有人表示代币已无法转移。

交易所和托管机构提供了另一条途径，因为它们可以暂停提现、保全余额并遵守法院命令。这正是Binance因伊朗相关合规问题受到审查背后的实际问题：问题不仅在于高风险资金是否到达了平台，还在于其系统是否识别并阻止了这些资金。

一起DOJ案件展示控制之后的法律步骤

9月，司法部对约6100万美元涉嫌与伊朗石油销售有关的加密货币提起民事没收诉讼。检察官表示，更广泛的网络通过关联地址转移了超过15亿美元，其中包括涉及Binance账户的活动。

这两个数字描述的是不同的对象。6100万美元是没收诉讼中被指明的财产，而15亿美元则指据称更广泛交易网络的规模。DOJ的公告还指出，民事没收诉讼中的指控在法院作出判决之前仍然未被证实。

这一程序为Bessent的声明提供了有用的法律背景。当局可以在法院决定政府是否可以永久保留这些资产之前，先识别并保全资产。因此，没收的新闻标题、被冻结的代币余额和已完成的没收程序描述的是不同的阶段，而非可以互换的事件。

哪些记录可以证实10亿美元的说法

三类记录可以澄清行动的进展情况：

• 被指明的钱包地址或受制裁的交易对手。
• 司法部的扣押或没收申请文件。
• 交易所、托管机构或稳定币发行方披露相关行动。

在其中任何一项记录出现之前，Bessent的言论仍只是对可能执法行动的预警，而非美国已经取得10亿美元加密货币的证据。

本文仅供参考，不构成法律、财务或投资建议。民事没收案件中的指控在法院作出判决之前仍属未经证实。