英国的 Avon and Somerset Police 表示，已完成一项没收程序，从一名已故、被定罪的洗钱者手中追回了超过100万英镑的现金、Bitcoin和其他数字资产。

Financial Investigation Unit 在8月27日的一份声明中表示，这次扣押是有记录以来规模最大的加密资产追回行动。此举发生在英国范围内打击利用区块链技术通过非法渠道隐匿和转移数字资产的犯罪团伙的背景下。

英国警方从已故被告处追回加密资产

英国法院已授权 Avon and Somerset Police 根据《犯罪收益法》（POCA）扣押总计 £1,032,487.86 的资产。该案件于今年早些时候提交。追回的资产包括 20.21 BTC、其他加密资产以及银行账户中的现金。

警方表示，在与该案对象的洗钱定罪相关的调查后，这些资产被视为“非法行为所得”。根据 POCA 提出的没收申请属于针对财产本身的民事程序，而不是对个人施加的处罚。

警方未披露这名现已去世的被告姓名。不过，据 Bristol Live 报道，警方使用其所称的专业追踪方法，将这些代币与2016年至2019年间运作的暗网市场联系起来。暗网市场——仅可通过匿名化浏览器软件访问的隐蔽在线交易平台——在那一时期非常普遍，并通常以 Bitcoin 和其他加密货币结算。

除资产所有者已故这一因素外，此案还因其是 Avon and Somerset Police 自英国当局于2024年4月获得发布加密钱包冻结令权力以来采取的最大一次扣押而受到关注。该权力是《2023年经济犯罪和公司透明度法》对 POCA 的修订所赋予的，明确将现有的资产冻结和扣押制度扩展至加密资产。

在该制度下，警方在冻结加密钱包前不需要先获得定罪。只要存在合理的犯罪嫌疑，就足以启动冻结。

通过 POCA 程序追回的资金不会进入英国财政部的一般资金池。根据 Avon and Somerset Police 的说法，这笔100万英镑将用于社区和警务工作，包括教育和培训、早期干预以及犯罪预防计划。

警方称区块链记录有助于调查

Financial Investigation Unit 的 Detective Constable Anthony Davis 指出，犯罪分子普遍误解了加密资产，错误地认为它们天然具备匿名性。

“很多人认为 cryptocurrencies 提供匿名性，帮助隐藏财富，并使资产超出执法部门的触及范围，”Davis 说。“实际上，交易的永久记录存储在一种称为 blockchain 的数字 leger 上，这可能是极其宝贵的证据来源。”

他补充说，警方将“继续使用一切可用权力，识别、追踪并追回犯罪财产，无论其形式为何”。

英国更广泛打击加密犯罪的一部分

此次扣押符合英国机构将区块链视为调查线索而非死胡同的更广泛模式。7月，Metropolitan Police 监禁了三名冒充警官、从八名受害者手中盗走逾400万英镑加密资产的男子；在追踪钱包、化名和交易所记录后，警方追回了约100万英镑受害者资金，Met 表示。

监管机构也已采取行动。4月，Financial Conduct Authority 开展了其所称的首次针对非法点对点加密交易的协调打击行动，与 HMRC 及 South West Regional Organised Crime Unit 一同针对伦敦8处场所采取行动，依据是 FCA 自身的新闻稿。

同一个 SWROCU 单位本月还结案了一起独立的220万英镑洗钱案件，其中被洗白的现金被立即转换为加密货币。

这些案件的共同点在于，crypto 的交易账本如今正在承担调查人员过去依赖现金流向追踪所完成的工作。