英国冻结据称是Prince Group财务主管的Thet Li价值1200万美元的伦敦顶层公寓

据《泰晤士报》周日报道，英国当局已冻结一套可俯瞰白金汉宫、价值890万英镑的顶层公寓，其所有者为据称担任Prince Group财务主管的Thet Li。

此次冻结将一项跨多个辖区的执法行动延伸至伦敦核心地段的高端房地产，目前冻结令已涵盖与该集团主席、其据称的副手以及财务主管相关的房产。

据报道，39岁的Li于2022年以890万英镑购入这套位于圣詹姆斯公园附近的13层公寓。外交部门调查后，当局在该房产的土地登记记录上下达了冻结令。

在定于周一举行的听证会上，当局将请求法院继续扣押Li的名表和珠宝，估值1060万英镑，另有92,570英镑现金。

制裁与指控

美国财政部于2025年10月将Li列入146个与Prince Group相关的制裁对象之中，称其为“事实上的非法财务首席官”，涉及“大宗现金走私和管理脏钱”。英国于今年3月依据其全球人权制度对Li实施制裁，理由是其与陈志（Chen Zhi）及Prince Group存在关联，英方称该集团在柬埔寨的诈骗园区强迫劳工从事劳动并施加残忍待遇。

据《泰晤士报》报道，英国当局还指控Li是该集团领导人的“核心副手”，曾“管理Prince Group的国际金融网络”。

英国当局将Prince Group描述为“产业化规模”网络诈骗的前台，其中包括被称为“杀猪盘”的恋情和投资骗局——即骗子先与受害者建立长期信任，再将其引入虚假投资平台。据《泰晤士报》援引联合国估计，超过10万名被贩卖的劳工被迫在该集团的运营中工作。

与Prince Group相关的伦敦资产

据该报报道，冻结令还涵盖与Prince Group主席陈志相关的一处位于圣约翰伍德、价值1200万英镑的豪宅，以及一栋位于伦敦金融城、价值1亿英镑的办公楼。陈志在柬埔寨被捕并被引渡至中国。

与陈志据称的副手吴安明（Wu An Ming）相关的资产也已被冻结，包括一处位于荷兰公园、价值3000万英镑的豪宅，以及一栋位于贝尔格莱维亚、登记在一名据称是其妻子的女性名下、价值5300万英镑的联排别墅。据报道，吴于6月在日本被捕。

据报道，英国冻结的资产现已涉及与该集团据称领导层相关的超过2亿英镑伦敦房产——凸显了调查人员在英国境内所锁定资产的规模。

去年10月，警方与美国联邦调查局（FBI）联合行动，突袭了位于马恩岛的两处明显属于Li的住宅。据报道，Prince Group曾取得该岛的博彩牌照，据称被用于洗白犯罪所得。

国际反应

美国已寻求没收与该集团相关的约140亿美元比特币，总部位于华盛顿的诈骗中心打击特遣队报告已查扣和冻结5.8亿美元的加密资产。英国还制裁了加密货币交易平台Xinbi，作为打击东南亚诈骗园区行动的一部分；国际刑警组织已将这一诈骗园区网络列为全球性威胁。

从华盛顿到伦敦再到马恩岛，执法行动已聚焦于该集团的财务，而数字资产——从美国没收案中针对的比特币到加密货币交易平台Xinbi——在其中反复出现。

Prince Group已否认存在任何不当行为。去年，该集团表示“坚决否认其本人或其主席陈志从事任何非法活动的说法。”
当局将于周一向法院申请继续扣押Li的名表、珠宝和现金。听证会的结果将决定这些扣押措施是否继续有效。