英国当局冻结了价值约1200万美元的一处豪华伦敦顶层公寓，以及属于Thet Li的其他资产，Li被指是总部位于柬埔寨的Prince Group的财务操盘手。此举扩大了对一个涉嫌犯罪网络的国际打击行动，该网络被指控策划大规模网络骗局，并通过全球金融市场洗白非法所得。

现年39岁的Li被指控管理Prince Group的国际财务网络，并担任主席陈志的重要伙伴。此案与一项重大美国加密货币执法行动相关联，该行动涉及约127,271枚比特币，在当局于2025年10月宣布查扣时价值超过140亿美元。此次资产冻结凸显了英美当局追查投资于豪华房地产、加密货币及其他高价值资产的涉嫌犯罪所得的力度不断加大。

伦敦资产冻结瞄准涉嫌财务操盘手

据报道，Li于2022年以890万英镑购入了位于伦敦维多利亚区的这处顶层公寓。该公寓可眺望圣詹姆斯公园和白金汉宫。

与Prince Group调查相关的制裁措施也针对Li。调查人员指控他协助监管该组织的国际财务运作，包括非法资金的转移。

更广泛的调查还审查了据称用于隐藏犯罪所得的房产和企业。当局此前已针对与Prince Group高管相关的其他资产采取行动，包括伦敦各地的豪华住宅和商业地产。

Prince Group否认存在不当行为的指控，驳斥其主席及相关企业参与非法活动的说法。

比特币查扣加剧全球打击行动

此案于2025年10月引起国际关注，当时美国检察官指控陈志犯有电信欺诈共谋罪和洗钱共谋罪。美国司法部还提起了一项涵盖约127,271枚比特币的民事没收诉讼，这是政府寻求取得其指控与犯罪活动相关资产所有权的法律机制。

检察官指控Prince Group在柬埔寨运营诈骗园区，被贩运的工人在那里被迫从事网络欺诈。据报道，这些骗局包括加密货币投资骗局以及所谓的“杀猪盘”操作，即行骗者先与受害者建立信任，再诱使其将资金转入欺诈性投资。

这一被指控的操作显示了加密货币欺诈如何与传统金融体系交织。调查人员重点追查跨越数字钱包、公司架构和房地产投资的资金流向。对金融监管机构而言，冻结资产可以在调查继续进行期间防止涉嫌非法所得被转移。然而，资产冻结和刑事指控并不构成有罪认定，任何最终的没收仍须遵循适用的法律程序。

该调查反映了国际社会日益扩大的行动，旨在打击涉嫌从网络欺诈中获利的金融网络，并识别可能支持受害者追偿工作的资产。随着两地司法管辖区的调查持续进行，值得关注的事态发展包括是否会识别出更多相关资产，以及美国的没收主张在法院的推进情况。