Tron、Tether 与 Chainalysis 在 T3 小组解散后成立数字犯罪特别工作组
要点速览
- •Tron、Tether 与 Chainalysis 成立了数字犯罪特别工作组，以识别和打击 Tron 区块链上涉及 USDT 的非法活动。
- •新工作组接替了 T3 金融犯罪部门——据报道，后者因响应迟缓和协调不畅于 8 月下旬解散。
- •其声明的重点包括投资与情感诈骗、加密货币盗窃、恐怖主义融资、朝鲜网络行动以及卡特尔洗钱。
- •Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 表示，犯罪分子利用 AI 需要更快速的响应，并称 Tether 累计冻结的 USDT 已超过 70 亿美元。
- •Tron 上的 USDT 占柬埔寨西哈努克市 34 家赌场所收 10.7 亿美元的 99.9%，其中 6.87 亿美元流向了与受美国制裁网络相关的赌场。
Tron、Tether 与区块链分析公司 Chainalysis 于周四宣布成立联合工作组，旨在识别并打击 Tron 区块链上涉及 USDT（USDT）稳定币的非法活动。
根据与 Cointelegraph 分享的一份公告，这一被称为“数字犯罪特别工作组”的举措将利用 Chainalysis 的数据和 AI 工具标记可疑活动，并为执法部门提供追踪和冻结资金的线索。此举将稳定币发行方、区块链运营方和分析公司整合到同一行动中，将发行方层面的冻结能力与链上检测相结合。
此次启动正值 T3 金融犯罪部门悄然解散之际，该部门由 Tron 与 Tether 于 2024 年同 TRM Labs 共同组建。据彭博社 11 月 4 日报道，该部门已于 8 月下旬解散，一位未具名消息人士称，响应迟缓和协调不畅阻碍了其工作。新工作组让同一发行方和区块链运营方与 Chainalysis 重新联手，由其取代 TRM Labs 担任分析合作伙伴。Cointelegraph 已联系 Tether、Tron 和 TRM Labs 征求评论，但截至发稿未收到回复；任何回应都可能进一步说明解散的具体情况以及向新分析合作伙伴的过渡。
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新工作组的重点包括投资诈骗和情感诈骗、加密货币盗窃、恐怖主义融资、朝鲜网络行动以及卡特尔洗钱。
Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 在公告中表示：“犯罪分子正在利用 AI 以前所未有的速度行动，等待受害者报案已经远远不够。”Ardoino 还表示，Tether 累计冻结的 USDT 已超过 70 亿美元。
犯罪网络如何在 Tron 上使用 USDT
据 TRM Labs 报告，从 1 月 1 日至 9 月 7 日，在柬埔寨以诈骗园区聚集地著称的城市西哈努克市，34 家赌场共收到 10.7 亿美元的加密货币，其中 Tron 上的 USDT 占 99.9%。与受美国制裁网络相关的赌场获得了其中 6.87 亿美元的资金流入；TRM Labs 称，低手续费和深度流动性是该地区广泛使用 Tron 上 USDT 的原因。
非法行为者也利用该网络转移犯罪所得。据区块链情报公司 Elliptic 称，在 2025 年 2 月价值 15 亿美元的 Bybit 被盗事件之后，被盗资金被兑换为 Tron 上的 USDT，并通过疑似中国场外交易服务商套现。据 Crystal Intelligence 称，在 10 月 29 日创纪录的 63 亿美元 Binance 被盗事件中，黑客将约 2.34 亿美元的 USDT 兑换为 Tron 原生代币（TRX），随后 Tether 冻结了与该盗窃案相关的两个钱包中剩余的 USDT。这些案例共同表明，早期检测与发行方冻结可以在非法稳定币资金被兑换或套现之前进行拦截，这一狭窄时间窗口正是数字犯罪特别工作组所要应对的动态。
美国联邦调查局将这两起盗窃事件都归咎于朝鲜。在朝鲜官方媒体 11 月 3 日发表的声明中，金与正否认了美方对 Binance 事件的归责，并称 Bybit 事件是华盛顿试图嫁祸平壤的又一例证。
