美国财政部已制裁 BitBank——据称这家伊朗加密货币交易所承接了航运公司为安全通过霍尔木兹海峡而支付的比特币款项。

OFAC 在其公告中表示，霍尔木兹海上安全服务局自6月起一直利用 BitBank 将其收取的款项转交伊朗政权。该机构正是向船只收取比特币以换取通过这一战略水道通行权的机构，财政部已于7月对该机制实施制裁。霍尔木兹海峡是全球最繁忙的能源咽喉要道之一，全球交易的石油有相当大比例需经过其狭窄水域。

今日，作为“经济驱逐行动”的一部分，OFAC 制裁了其所述伊朗政权基于数字资产的规避制裁基础设施的关键组成部分。

Today, as part of Operation Economic Outcast, the Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated key components of the Iranian regime's digital assets-based sanctions evasion infrastructure. Targets include BitBank, a priority digital assets…

— Treasury Department (@USTreasury) 2026年9月17日

财政部表示，6月至7月间，BitBank 被用于向伊斯兰革命卫队（IRGC）转移“价值数亿美元的比特币”。IRGC 是伊朗军队的一个分支，长期受到美国制裁。

BitBank 由伊朗金融家 Babak Zanjani 控制，OFAC 已于1月将其列名。Zanjani 曾于2016年因侵吞伊朗国家石油公司资金在伊朗被判处死刑，该判决于2024年获减刑，他于去年重新露面并支持与政权相关的商业项目。财政部称，至少自2024年起，他一直在自己的社交媒体账户上为 BitBank 做宣传。

另有四项制裁列名

此次行动还涉及为 BitBank 开发软件的 Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company——该公司是已被制裁的 Dot One Value Creation Group 的子公司——以及三名 Dot One 高管：Hossein Ali Zaker Hossein、Mohammad Mahdi Zaker Hossein 和 Seyed Adel Heidari。

财政部描述称，Hossein Ali Zaker Hossein 参与了 Zanjani 大部分的规避制裁活动，包括石油出口，并称其经手的数字资产交易最终流入 IRGC。

上述五方均依据第13902行政命令被列名。该行政命令最初于2020年签署，并于今年8月被政府扩大至覆盖在伊朗数字资产行业运营的任何主体。财政部此后一直依据同一授权逐一打击该网络，包括其此前因协助清洗伊朗资金而被制裁的加密交易所。

财政部长 Scott Bessent 表示：“利用加密货币为伊朗政权提供资金的努力，逃不过 OFAC 的手掌。如果你支持伊朗政权，财政部将制裁你。”

这些制裁属于“经济驱逐行动”。Bessent 于8月24日宣布了该行动，并将其称为“经济 D 日”。财政部称，该行动旨在借助欧盟、英国及海湾伙伴的力量，切断伊朗仅存的经济生命线。

五名被列名对象在美国境内的资产已被冻结，他们持有半数或以上权益的实体也同样如此；与其打交道的外国公司面临二级制裁风险，此类制裁可使外国公司被切断与美国金融体系的联系。

交易员并不预期这一压力会很快缓解。在 Decrypt 母公司 Dastan 开发的预测市场 Myriad 上，华盛顿在9月30日前宣布结束对伊朗航运海上封锁的几率已降至10%，下跌30个百分点。即便是12月31日这一期限，几率也只有60%。