美国财政部周一将另 84 名个人和公司从其制裁名单中移除，作为一项精简制裁项目并使银行更容易追查其所认为最严重恐怖融资方案的努力的一部分。

财政部长 Scott Bessent 于 5 月启动了对该部门制裁项目和名单的审查，以删除过时条目并减轻金融机构的合规负担。随后他表示，已有 76 名个人和公司被从 17,000 多个制裁名单中移除。

一名财政部官员表示，此举旨在“确保财政部制裁保持高效、精准、聚焦，并清除前几届政府遗留的冗余”，并补充说，2024 年被列名的名称超过 3,000 个，而 2017 年仅为 880 个。该审查表明，随着制裁项目规模扩大且愈发复杂，尤其是对于必须对客户和交易进行筛查的银行而言，财政部正试图让名单保持更新。

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“制裁并不是一种永久工具，”这名官员说。

Bessent 反复强调，特朗普政府愿意对俄罗斯两家最大的石油公司——Rosneft 和 Lukoil——实施制裁。拜登政府此前一直对采取此类行动持谨慎态度，担心在莫斯科于 2022 年 2 月入侵乌克兰后，这会进一步推高油价。

周一，财政部“特别指定国民和被封锁人员”（SDN）名单的第二轮移除包括 36 名已故人员及其关联条目、33 个首次于 1991 年或 1992 年列名的伊拉克相关实体、7 个与哥伦比亚有关且已失效或过时的毒品条目，以及 8 名已被打散的毒品头目。

财政部外国资产控制办公室（OFAC）还更新了 22 名个人和实体的条目，以补充或澄清缺失的关键识别信息。这些更新很重要，因为较早的条目对于合规团队而言更难匹配，尤其是在记录缺少如今通常用于筛查的细节时，例如出生地和出生日期、唯一识别号码、国籍或性别。

财政部表示，每项移除都经过其他联邦机构审查，以确保不会影响政府的外交政策或国家安全利益，而且在必要时可以恢复相关名称。

到目前为止，这项审查主要集中在较早的制裁条目上，这些条目有时缺少新制裁中如今通常包含的识别信息，例如出生地和出生日期、唯一识别号码、国籍或性别。财政部表示，补充这些信息应有助于金融机构更容易进行合规筛查。

财政部称，OFAC 还发现其制裁名单中有少量重复条目，并表示周一的移除行动已解决其中 18 组重复记录。

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据路透社获得的一份内部文件，财政部表示正在审查过时或难以筛查的目标，“以降低金融机构的合规负担并改善国家安全结果”。该部门补充说，制裁的影响应当“以效果、影响和国家安全收益来衡量，而不是以我们在名单上放了多少名字来衡量”。

上个月，财政部推出了一个新的在线门户，允许受制裁的个人或公司申请从名单中移除，这也显示出该部门在缩减不再具有积极执法目的条目时，正试图让流程更加规范化。

路透社对本报道有贡献。