曼哈顿联邦检察官公布起诉书，指控三名外籍人士涉嫌利用AI实施冒充诈骗，通过克隆企业高管和律师的声音与图像，从多家公司骗取超过1.29亿美元。

该起诉书于2026年11月6日公布，并已向美国纽约南区联邦地区法院提交，被告为Jacob Soall、Sharon Hazan和Guy Sheetrit。指控罪名包括电信诈骗、电信诈骗共谋、洗钱、洗钱共谋以及加重身份盗窃。根据联邦法律，加重身份盗窃罪名一旦成立，将面临强制性的两年监禁，且须与其他罪名的刑期连续执行。

据称的骗局如何运作

检察官表示，该行动大约从2024年7月持续至2026年2月。在此期间，被告据称使用AI工具复制企业高管以及大型国际律师事务所律师的声音和图像。

根据检察官描述的情节，密苏里州一家地区医院系统的会计人员接到电话，听到的声音与该机构首席执行官完全一致，对方要求进行一笔紧急且保密的电汇。据联邦检察官称，那并非CEO本人，而是冒充行动的一部分。

目标对象首先会收到自称其公司CEO的人发来的电子邮件或电话，请求协助处理一笔敏感交易。随后，一名自称律师的人会跟进提供电汇指令，为该请求披上合法的法律外衣。目标对象通常是拥有实际资金调拨权限的会计人员。据称，部分员工授权将大额资金转入被告控制的账户。

这种两步模式——高管紧急请求加上律师的电汇指令——与执法部门长期追踪的商业电子邮件入侵类高管冒充诈骗如出一辙。据称该行动的独特之处在于使用了AI生成的声音和图像：能够通过短音频样本生成逼真复制品的语音克隆工具已广泛普及，打破了长期以来"电话中熟悉的声音即可确认对方身份"的假设。

起诉书描述了数千家被盯上的公司。实际蒙受损失的患者群体构成惊人地多样化：

• 密苏里州一家医院系统，损失约483万美元
  一家英国金融科技公司，损失约1158万美元
• 佛罗里达州一家宠物食品公司，损失约524万美元
• 罗德岛州一家银行
• 加利福尼亚州一家医院
• 马萨诸塞州一只共同基金

每位受害者的损失从约200万美元到超过1100万美元不等。

在欧洲各地被捕，引渡程序待行

三名男子均于2026年欧洲被捕。现年41岁、与西班牙和英国有关联的Soall于2026年6月17日被捕。现年54岁、来自以色列的Hazan于2026年8月5日被捕。现年42岁、与以色列和阿联酋有关联的Sheetrit于2026年9月7日被捕。

将三人引渡至美国的程序正在进行中。如罪名成立，每名被告每项主要指控最高可面临20年监禁。Hazan此前曾于2008年因银行诈骗被定罪。

与任何起诉书一样，以上均为指控。三人均未因当前指控被定罪。

加密货币线索

洗钱是本案的核心，据报道数字资产在其中发挥了作用。据称，部分被盗资金在洗钱过程中被转换为加密货币。法庭文件并未说明使用了哪些资产，也未说明有多少资金通过其流转——这些细节连同引渡程序的进展，是案件在法院审理过程中值得关注的焦点。

来源：CryptoBriefing