泰国证券交易委员会（SEC）于 2026 年 7 月 23 日对 Bitkub Online Co., Ltd. 及其两名前董事提起刑事控告，指控这家加密货币交易所在 2021 年 5 月一次重大网络攻击后，就客户资产提交虚假信息。

Bitkub 是泰国最大的持牌数字资产交易所之一，并一直依据该国《数字资产业务紧急法令》运营。该监管框架于 2018 年颁布，用于向泰国数字资产运营商发放牌照并进行监管。

控告书点名了前董事 Sakolkorn Sakavee 和 Thaweesap Rawan。两人在接受审查期间负责 Bitkub 的每日净资本申报。SEC 表示，两人于 2021 年 5 月 10 日至 10 月 30 日期间提交的 Form DA 1 报告，未能反映该交易所在遭遇攻击后资产余额发生的重大变化。

网络攻击与资产损失

2021 年 5 月，Bitkub 遭遇网络攻击，导致涉及 16 种不同加密货币的未经授权提现。SEC 估算，受影响的客户资产价值约为 17 亿泰铢。Bitkub 随后自 2021 年 10 月 31 日起购入替代数字资产。监管机构将这一补救行动与此前数月提交的报告进行比对，并认定相关申报对客户资产托管情况作出了不准确呈现。

SEC 认为，尽管攻击造成了重大损失，Form DA 1 报告仍造成客户资产被正常持有的虚假印象。Form DA 1 申报是《紧急法令》下的核心监管机制，旨在让 SEC 持续了解持牌交易所是否保有足够数字资产以覆盖客户持仓。

法律指控

该控告援引了泰国《数字资产业务紧急法令》的多项条款：

• Section 76：涵盖就客户资产托管提交虚假陈述的行为。
• Section 94：涉及董事确保监管申报准确性的责任。
• Section 88(2)：涵盖在公司记录中作出意在欺骗另一方的虚假记载。

有关部门指称，Sakolkorn 和 Thaweesap 在 Bitkub 的法律文件中记录了虚假信息，暗示网络攻击并未造成损害。

调查程序

SEC 已将该控告移交经济犯罪打击处进行正式调查。调查人员将收集证据，并评估该案件是否应进入起诉程序。如果调查继续推进，公诉机关将审查调查结果，并决定是否向法院提起正式指控。

SEC 强调，提起刑事控告属于调查步骤，并不构成定罪。如提出指控，责任将由法院裁定。

截至 SEC 公告发布时，Bitkub 尚未公开回应。监管机构也未披露该事件涉及的具体加密货币及数量细节。

投资者提示

在提出控告的同时，SEC 还就未经授权的数字资产运营商向投资者发布了更广泛的警示。监管机构指出，使用无牌平台的客户可能缺乏法律保护，并可能面临欺诈、提现受限或洗钱相关风险。

SEC 鼓励投资者通过 SEC 官方网站 和 SEC Check First 移动应用程序核实数字资产业务是否获得许可。可疑活动也可通过 Hotline 1207 或监管机构的在线渠道进行举报。