泰国证券交易委员会已对加密货币交易所Bitkub Online及两名前董事提起刑事控告，指控该公司在2021年网络攻击事件后就客户资产提交了虚假信息。

Bitkub是泰国最大的持牌数字资产交易所之一，也是该国不断增长的加密货币市场的重要参与者。该市场自2018年起受《数字资产业务紧急法令》监管。

监管机构表示，此次控告涉及强制性报告，据称这些报告未能反映价值约17亿泰铢的未授权加密货币提现所造成的损失。此事已移交泰国经济犯罪抑制部门，该部门将在检察官决定是否提起刑事指控前进行调查。

SEC在一份官方公告中表示，该控告并不等同于定罪。如果案件推进，任何刑事责任将由检察官和法院裁定。

据监管机构透露，控告点名了Bitkub前董事Sakolkorn Sakavee和Thaweesap Rawan。SEC表示，他们负责在当局审查期间提交该交易所的每日净资本报告。监管机构指控这些报告未反映网络攻击的财务影响，尽管该事件涉及客户持有的数字资产。

上述指控与泰国《数字资产业务紧急法令》下的报告义务相关，该法令是管理泰国持牌数字资产运营商的监管框架。调查人员将审查Bitkub提交的文件是否准确反映了该交易所在受影响月份的财务状况。

SEC指控报告遗漏客户资产损失

SEC表示，2021年5月的一次网络攻击导致通过Bitkub持有的16种加密货币被未经授权地提取。监管机构估计，受影响的客户资产价值约为17亿泰铢。

据监管机构称，Bitkub于2021年5月10日至10月30日期间提交了Form DA 1报告。SEC指控这些申报在发生盗窃事件的情况下未显示客户资产的任何重大变动。基于此，监管机构认为这些报告对该交易所客户资金托管情况给出了不准确的描述。

Bitkub随后于2021年10月31日开始补充缺失的数字资产。然而，调查人员表示，在此日期之前提交的报告并未在补充完成前披露该事件的影响。

SEC援引了泰国《数字资产业务紧急法令》第76条，该条款针对持牌数字资产企业提交的虚假陈述。监管机构指控这些申报文件未能准确反映网络攻击造成的变动。

前董事因公司记录被指控

除了上述报告指控外，SEC还指控Sakolkorn和Thaweesap在Bitkub的公司文件中记录了虚假信息。据监管机构称，这些记录声称未发生任何损失，尽管实际上客户资产已经遭受损失。

控告还援引了第88(2)条，该条款涉及旨在欺骗他方的公司记录中的虚假记载。当局指控两名前董事在报告期间准备和提交争议文件的过程中发挥了关键作用。

调查人员尚未披露受影响的加密货币种类及涉及的数量。在SEC发布的信息中，Bitkub未作出公开回应。

经济犯罪抑制部门将展开调查

SEC已将控告移交泰国经济犯罪抑制部门进行进一步调查。调查人员将收集证据、询问相关当事人，并评估是否有充分理由建议起诉。随后，检察官将在决定是否提起刑事指控前审查调查结果。

此外，监管机构提醒投资者仅使用持牌数字资产服务提供商。官员们警告称，与未授权运营商打交道的客户可能面临欺诈、提款问题和有限的法律保护。

SEC表示，投资者可通过SEC网站和SEC Check First应用程序核实持牌公司。监管机构还鼓励公众通过热线1207及其官方举报渠道举报可疑活动。

此次刑事控告标志着泰国在审查Bitkub于2021年网络攻击后处理客户资产报告方式方面迈出的又一步。调查仍在进行中，任何刑事责任将取决于调查人员、检察官和法院的裁定。