泰国证券交易委员会（SEC）已对加密货币交易所Bitkub Online Co. Ltd.提起刑事控告，该交易所是泰国按交易量计算最大的数字资产交易平台之一，此次控告涉及该公司在2021年遭受重大网络攻击后提交的监管报告中的不当行为。

控告还点名了两名Bitkub前董事——Sakolkorn Sakavee和Thaweesap Rawan，指控他们与交易所在事件后提交虚假监管文件有关。

2021年5月网络攻击

该案涉及2021年5月的一次网络攻击，当时黑客从Bitkub窃取了16种数字资产，价值约17亿泰铢（当时约合5000万美元）。

Bitkub随后补仓了被盗资产。但据SEC表示，补仓工作直到2021年10月31日才开始，距攻击发生已近四个月。

监管机构表示，Bitkub在2021年5月10日至10月30日期间的Form DA 1每日净资本报告中，资产未出现重大变化，尽管该交易所已披露了网络攻击的财务影响。

SEC指控这些文件包含虚假陈述。该机构认定前董事Sakolkorn Sakavee和Thaweesap Rawan为负责提交报告的官员，并指控他们在公司记录中做出不实登记。

该案已移交泰国经济犯罪 suppression 部门（ECD）进行调查。检察官随后将决定是否正式起诉，之后案件可能进入法庭审理阶段。

Bitkub的回应

Bitkub回应称，SEC的控告仅涉及2021年5月至10月期间做出的报告决定，不影响公司当前运营。

该交易所表示，所有客户资产仍然安全、全额支撑，并符合托管规定。

Bitkub表示，当时有意隐瞒2021年网络攻击的细节以防止挤兑，理由是大规模提款会使补仓工作更加困难。

该公司还表示，其联合创始人亲自购买与被盗资产相同币种和价值的替代数字资产，确保客户未遭受任何损失。

Bitkub进一步指出，在2025年9月的一次检查中，SEC确认客户资产是安全的。

安全措施与现状

Bitkub坚持认为2021年的事件是网络攻击，而非内部欺诈。该公司还表示，虽然其安全系统当时符合法律要求，但此后已大幅升级。

该公司表示，目前已获得ISO 27001、ISO 27701和SOC 2 Type I等认证。此外，该公司还遵守NIST网络安全框架，接受年度SEC安全审计，并与BitGo和Coinbase Custody建立合作关系，作为客户资产保护体系的一部分。

Bitkub还警告称，可能对任何散布有关其财务状况或客户资产托管虚假信息的人采取法律行动。

此案凸显了监管机构日益重视加密货币交易所在事件发生后披露的准确性和及时性，这一领域在全球范围内因行业重大失败事件而受到审查。泰国自2018年起在专门法律框架下对数字资产进行监管，并持续加强对该行业的监督。此事件发生之际，泰国SEC近期提出修改现行衍生品许可框架，拟将加密货币公司纳入其中。