泰国移民警方在曼谷逮捕一名37岁的中国籍男子，其涉嫌参与一宗据称交易总额超过5亿元人民币的跨国犯罪网络。这起加密货币洗钱案涉及数字资产兑换、外币以及由被招募人员开设的银行账户。此案也加入了一系列与泰国相关的调查，其中被招募的银行账户和稳定币兑换问题尤为突出。

这名仅被称为吴某（Wu）的嫌疑人于10月16日在曼谷Saphan Sung区被拘留，The Nation于次日（10月17日）报道了此次逮捕。

中国籍嫌疑人因涉跨国犯罪网络在曼谷被捕

泰国移民警方逮捕了一名37岁的中国籍男子，他被中国当局通缉，涉嫌参与跨国犯罪网络和洗钱。调查人员称该网络经手…… pic.twitter.com/YtM5KAXdSc
— Khaosod English (@KhaosodEnglish) 2026年10月17日（via X）

据调查人员称，中国当局因吴某涉嫌参与的一高利贷团伙面临的刑事指控而对其发出通缉令。泰国警方则指控其逾期居留。

涉嫌洗钱网络如何转移资金

调查人员指控吴某招募个人为非法犯罪集团开设账户。据称，他收集银行卡和账户信息后转交给洗钱团伙。以这种方式开设的账户正是调查人员通常所说的“骡子账户”。

该集团还参与数字货币和外币兑换。其交易总额超过5亿元人民币，但当局并未将所有交易都归类为与加密货币相关的交易。

据Khaosod English报道，吴某还被指为跨国犯罪集团的相关人员安排签证。调查人员声称，他的活动为被控洗钱的团伙提供了财务和后勤协助。

据Thaitabloid报道，移民局第三处通过国际警务渠道追查到这名嫌疑人。警员将其锁定在曼谷Ramkhamhaeng区的一处地址，随后将其拘捕。

在加密货币洗钱调查中，警方表示，吴某在登记住址时使用了伪造文件。他们还报告称，吴某以不同的信息登记了车辆牌照，并给车辆贴上了新的彩色改色膜。

吴某在泰国面临哪些指控？

移民检查显示，吴某在泰国的合法居留许可已于大约三年八个月前到期。根据1979年《移民法》第81条，逾期居留行为构成可起诉的违法行为。

该指控与其加密货币洗钱指控以及针对他的中国通缉令是分开的。泰国当局已将吴某移交进行本地司法程序，之后将与中方协调安排遣返。这一协调如何推进，是此案下一个值得关注的程序性步骤。

移民局发言人补充说，该机构将继续逮捕与骡子账户相关的逃犯和嫌疑人，骡子账户仍是有组织犯罪和洗钱的渠道之一。

泰国如何处理类似案件？

泰国还开展了其他涉及转换为实物资产的加密货币洗钱调查。在另一起涉及超过5000万美元的调查中，警方于2025年8月23日在素万那普机场逮捕了一名被称为Han的韩国籍嫌疑人。

调查人员表示，嫌疑人Han的钱包在2024年1月至3月期间涉及超过4700万USDT（由Tether发行的美元挂钩稳定币）的交易，这些资金用于购买至少30根金条，每根重量不低于10公斤。

国际社会也在打击与网络诈骗相关的加密货币洗钱活动。国际刑警组织（INTERPOL）于2026年7月宣布，“第一道曙光行动”（Operation First Light）在97个国家和地区逮捕了5811人。该行动于1月15日至4月30日进行，共查扣2.93亿美元非法所得。

在此次行动中，泰国警方逮捕了两名嫌疑人，他们涉嫌通过加密货币和跨链兑换（即在不同区块链之间转换资产的做法）转移杀猪盘诈骗资金。据国际刑警组织称，一名20岁嫌疑人拥有的单个钱包在十个月内转移了超过1.225亿美元。

当局正在审视哪些金融管控措施？

泰国监管机构已分析了涉及大额稳定币和现金转账的洗钱风险。今年7月，泰国央行和证券监管机构审查了大额USDT交易，重点排查隐匿所有权和滥用资金转移系统的行为。

泰国央行还考虑对价值500万泰铢或以上的现金存款实施资金来源核查。拟议的资金来源核查是对提款端管控措施的回应，该管控要求超过该门槛的交易须有正当目的。若获采纳，它将在存款端实施资金来源检查，与已有的提款端规则形成互补。

此外，泰国特别调查厅（DSI）发现一宗涉及加密货币并与挖矿、网络诈骗和在线赌博相关的洗钱案。该部门表示，涉案账户和实体每年的交易额超过100亿泰铢。与此同时，美国政府查扣了价值约1780万美元的数字货币。

今年7月，泰国总理阿努廷·查恩维拉库（Anutin Charnvirakul）与美国联邦调查局局长卡什·帕特尔（Kash Patel）同意更有效地合作打击跨境诈骗。他们在曼谷的会晤聚焦于情报交流和打击犯罪集团。