韩国当局已捣毁一个加密货币诈骗团伙，据信该团伙通过虚假的质押平台骗取投资者约123亿韩元（约900万美元）XRP。首尔地方警察厅已将3名嫌疑人移送检方，并正在追捕至少1名身在海外的嫌疑人。韩国长期以来一直是全球最活跃的加密货币交易市场之一，而该案发生之际，韩国在2024年7月实施《虚拟资产用户保护法》后持续加强监管执法，该法律扩大了当局追查数字资产相关犯罪的工具。

据调查人员称，嫌疑人在2025年10月16日至10月23日期间运营了一个诈骗网站。在这7天内，该团伙据称招募了71名投资者，并以每月1.5%至1.8%的回报承诺，收集了近340万枚XRP。质押是指将加密货币锁定以支持区块链网络运行并换取奖励的合法做法，但这种概念已频繁被不法分子利用，成为诈骗的掩护。为增加该骗局的可信度，嫌疑人据报还使用了包括Flare Network在内的合法区块链项目名称。Flare Network是一条提供智能合约功能的Layer-1区块链，适用于多种数字资产，以及FXRP。

三名嫌疑人被捕

首尔地方警察厅表示，3名嫌疑人，包括两名29岁男子，已经被移送检方。第4名嫌疑人目前身在海外，已被国际刑警组织列入红色通缉令，这是要求全球执法机构在引渡前查找并临时逮捕相关人员的请求。当局表示，另一名嫌疑人预计很快也将面临起诉。被怀疑是主谋的人员在从海外返回韩国后被逮捕，其他藏匿于韩国各地的嫌疑人也已被拘捕。

在调查过程中，警方共执行了54项搜查和扣押令。此前在2025年10月，警方注意到与加密货币相关的诈骗举报增加，因此启动调查。

骗局如何运作

据称，该团伙主要依赖网络营销，而非直接招揽受害者。该平台通过博客、网络文章以及YouTube视频等渠道进行宣传，口号是“保证本金，或固定每月回报”。这类承诺保证收益或无风险回报的加密产品，已被全球金融监管机构广泛视为诈骗的典型特征。这些承诺说服投资者将其XRP从国内交易所钱包转移至海外交易所指定钱包。

在完成转账后，网站随即关闭，投资者无法取回资金。

这反映出典型的加密诈骗模式。诈骗者往往复制合法区块链项目，并承诺不切实际且零风险的回报，以营造安全感。在加密货币这一快速变化的领域，正规投资并不会提供可预测的收益。

大量资产被冻结，调查仍在扩大

去年10月，警方接到加密货币相关诈骗增加的通报后展开调查。调查期间，警方签发了54项搜查和扣押令，涉嫌主谋在从海外返回韩国后被抓获。

调查人员还逮捕了其他据称藏匿于全国不同地区的嫌疑人。

当局追踪更大资金流向

在确认该案件后不久，警方冻结了分布在海外交易所中的约173亿韩元虚拟资产。不过，调查人员估计，在紧急措施生效前，至少已有100亿韩元被转移。

区块链追踪显示，与该案相关的钱包共处理了约273亿韩元的加密货币交易，说明总损失可能远高于目前已确认的123亿韩元。

警方仍在调查该海外男子以及任何可能协助制作或宣传该投资骗局的人。警方还敦促加密货币投资者，应通过官方项目网站核实信息，而不是依赖承诺保证收益的社交媒体、博客或YouTube直播。

本文最初发布于CryptoNinjas。