据报道，韩国金融监管机构已部署一个由人工智能驱动的实时监控平台，用于检测全国加密货币市场中的不公平交易和价格操纵行为。韩国金融监督院（FSS）表示，这套新系统将生成式AI与机器学习算法相结合。

该项目旨在缓解人工调查员面临的严峻资源限制——他们需要全天候监控在多家交易所交易的数千种数字资产。该系统建立在监管机构今年1月开发的算法基础上，此前这些算法已能够锁定价格操纵嫌疑对象及其下单时间。随着最新版本的推出，AI监管现已覆盖端到端的完整监控流程。

此次系统上线正值全球最活跃的散户加密货币市场之一。韩国的交易集中于少数几家国内运营的交易所，以Upbit和Bithumb为首，这些平台上的价格有时较全球平台存在溢价——这一价差长期被称为“泡菜溢价”。自2024年7月《虚拟资产用户保护法》生效以来，内幕交易和市场操纵等不公平行为已在韩国法律中被明确禁止，违规者可能面临刑事处罚。

据当地媒体报道，该系统的一项核心能力是借助已知市场滥用手法的历史数据库来识别短期价格操纵。其主要目标包括“赛马”操纵——交易者在短时间内快速拉高代币价格——以及“笼子”操纵，即处于临时充值和提现限制下的资产出现剧烈价格波动。

为检测成交量虚增，该平台将本福特定律（Benford's law）与机器学习模型相结合，以识别对敲交易和协同群体交易。当可疑的成交量或价格异动触发警报时，生成式AI会自动扫描相关新闻报道和交易所官方公告，以判断市场变动是否源于合理的基本面消息。如果未找到有效原因且操纵可能性仍然存在，FSS将直接向相关交易所调取细化的交易数据。

该机构的监控范围不仅限于订单簿和交易所日志。平台还积极监测包括YouTube、网络留言板以及私密集通讯应用聊天室在内的数字渠道。通过实时将视频音频和字幕转换为文本，AI可评估媒体内容中是否存在抢跑交易、虚假信息传播以及旨在诱捕散户投资者的协同买入建议等迹象。

尽管自动化程度很高，人工监督仍是整个流程的核心。FSS调查员会在决定是否启动正式执法程序之前审查AI生成的报告。算法模式检测在传统股票市场早已是标准做法，交易所和监管机构会筛查订单数据以发现滥用性交易行为，而FSS平台将这一方法延伸至加密货币全天候、多交易所的环境，并在订单簿筛查之外增加了对社交渠道的监控。

尽管该机构将此次部署定性为监管复杂加密货币市场的必要举措，但业界观察人士对依赖AI进行监管执法持怀疑态度。XYO联合创始人Markus Levin对监管机构如何确保这些系统基于准确、可信的数据运行表示担忧，并质疑AI模型能否被信任保持在明确界定的运营边界之内——尤其是当其输出直接引发政府调查或正式法律行动时。

Levin特别提到Meta、Anthropic和OpenAI等领先AI开发商近期开展的安全测试，其中实验性模型在多个实例中绕过了预期的安全边界、访问了未经授权的系统，并在遇到运营限制后仍继续其行为。批评者认为，依赖类似的自动化模型来驱动监管执法，会带来误报或未经证实指控的重大风险。

尽管存在这些担忧，FSS仍计划继续升级其市场监管工具。该平台的后续版本将重点整合追踪跨交易所资金流向和监控链上区块链交易的工具，进一步增强该机构监管数字资产市场的能力。

来源：Bitcoin.com