新加坡警察部队（SPF）两名追踪加密货币犯罪的警员，许多案件的起点看似只是一串随机的字母和数字：一个数字钱包地址，即用于发送和接收加密货币的标识符。据警方发布的介绍（Beyond the Blockchain: Two Officers Tracing Cryptocurrency Crime），助理警监（ASP）Mohamed Shariff Ahmed Munshi与Muhammad Syazwan Bin Suhaimi先生通过追踪这些记录，协助调查、阻断非法转账并保护民众免受进一步损害。

两人在网安指挥处的不同部门任职。Shariff助理警监是反诈骗中心加密货币追踪队的加密货币追踪警官，而Syazwan先生则是刑事侦查局（CIB）的网络安全专员（加密货币方向）。

跨钱包追踪资金

对Shariff助理警监而言，案件往往始于诈骗受害者报案。调查人员手上可能只有一个钱包地址，或是一笔显示加密货币去向的交易记录。由于大多数加密货币交易会被永久记录在任何人都可以查阅的公开区块链上，即便在对控制者几乎一无所知的情况下，这一个地址也可以成为调查的起点。他的团队运用区块链分析，跨钱包和平台追踪资金流向，寻找能够中断资金流转或在资产变得更难追回前予以保全的线索。

"区块链分析把一串数字钱包地址变成了一幅清晰的资金流动图景，"他说。由此得出的资金链路可以揭示，看似孤立的诈骗案件实际上可能与更庞大的数字犯罪网络相关联。

交易追踪还帮助调查人员找到可能仍身处骗局之中的人。一些受害者以为自己在进行合法投资，或是在帮助自己信任的人；等到警方联系他们时，他们可能已经转出巨额资金，甚至正准备继续转账。

在与行业伙伴的主动性行动中，网安指挥处利用区块链分析在下一笔转账发生之前识别潜在受害者。2026年3月至8月，警方、参与的加密货币交易所和数字支付代币服务商（在新加坡指根据《支付服务法》获新加坡金融管理局发牌的公司）开展了四次联合行动，识别出720多名潜在诈骗受害者，避免了超过1890万美元的潜在损失。这些数字凸显了时机的重要性：在下一笔转账之前联系到受害者，可能就是未遂骗局与实际损失之间的差别。

当受害者仍然坚信骗子是真实可信的，Shariff助理警监和团队会向他们逐一讲解证据，展示资金如何在钱包之间流转。他表示，此类调查既需要耐心和同理心，也需要查明真相的能力。

用定制工具追查隐匿转账

Syazwan先生将网络安全专长应用于与加密货币相关的网络犯罪调查。他于2025年从新加坡网络安全局借调而来，负责检验数字证据并开发支持调查的工具，将开源情报与来自系统和设备的证据相结合，以识别威胁行为者。

商业区块链分析平台帮助调查人员绘制钱包活动图谱，但某些案件的需求需要现成工具无法满足。Syazwan先生构建定制工具来分析复杂交易，研究犯罪分子隐匿资金流动的手法。

其中一宗案件涉及一起价值约880万美元的加密货币交易所攻击事件。部分被盗资金经过了一个隐私混币器——一种旨在打乱资金链路、使资金归属更难判定的服务。Syazwan先生使用自己构建的工具分析了相关活动，识别出与被盗赃款相关联的资金，从而引导调查人员直接找到了被告。

保护受害者仍是核心

犯罪手法正随着加密货币和更广泛的技术环境不断演变。警方的介绍指出，人工智能可以通过精致的文案、冒充以及伪造的音频或视频使诈骗更具说服力。网安指挥处警员正持续强化技术能力、完善调查方法，并与行业伙伴及海外机构合作。接下来值得关注的，正是该介绍本身所强调的动向：借助人工智能的诈骗手法、追踪能力的持续建设，以及与行业和海外机构的持续合作。\n对Shariff助理警监而言，这项工作的根本在于每个地址背后的人。"每个数字钱包地址背后都是一个真实的人，"他说。Syazwan先生则表示，把看似无迹可循的线索变成有价值的突破口，并看到自己的工具帮助其他警员更高效地工作，让他感到满足。在警方所述的联合行动中，警员们在潜在受害者转出更多资金之前及时联系到了他们。