Coinbase 于10月13日宣布参与美英执法部门针对西非诈骗网络的联合行动，并在一篇博客文章中说明了自身角色。该交易所表示，其全球情报团队追踪了非法资金，协助冻结与诈骗网络相关的资产，并实时向警方共享情报。

这场为期四天的行动名为“联合打击周”（Joint Disruption Week），于10月6日至9日在伦敦举行。行动由英国国家打击犯罪局（NCA）与美国司法部诈骗中心打击部队（Scam Center Strike Force）联合主办，汇集各方调查人员，共同打击大规模网络欺诈背后的犯罪网络。其他参与方包括跨行业联盟 Tech Against Scams 及国际执法机构，Coinbase 表示非洲执法伙伴也参与其中。

Coinbase 如何追踪诈骗资金

据该公司介绍，其全球情报团队在整个行动周期间追踪非法金融活动，协助冻结与诈骗网络相关的资产，并实时向警方传递信息。

该团队将区块链转账与来自虚假资料、即时通讯账号和网站的证据进行关联。通过整合这些记录，调查人员找出了表面上看似无关的活动之间的联系。

此次打击的骗局包括虚假加密货币投资以及冒充警察的犯罪分子。在某些案件中，诈骗者还通过视频通话伪造逮捕场面，向受害者施压以骗取资金。

Coinbase 表示，这些团伙遵循一个共同套路：利用社交媒体寻找潜在受害者，通过即时通讯应用建立信任，再借助金融服务转移窃取的资金。

Coinbase 副总裁 Leah Bressack 表示，此前在东南亚的合作表明“行业与执法部门的协调行动行之有效”。她将伦敦的这次行动称为“持续施压”。

该公司称，随着当局在东南亚加大打击力度，犯罪网络正转移至西非。

美英协议与不断上升的欺诈损失

伦敦行动之前，美国司法部于9月3日宣布美英当局达成协议。该协议涵盖对加密投资欺诈及其他网络骗局的联合调查。

根据协议，调查人员将共享信息、追查共同目标，并确定管辖权重叠案件应由哪个国家起诉。

美国司法部表示，报告的美国网络投资欺诈损失在2025年达到86.5亿美元，较2023年的45.7亿美元增长89%——该类别涵盖了伦敦行动期间打击的虚假加密货币投资等骗局。

此前针对诈骗网络的行动

今年6月，Coinbase 表示已冻结超过300万美元与东南亚诈骗网络相关的加密货币。在同一行动中，Meta 关闭了超过140万个账户、主页和群组，微软暂停了约2万个欺诈账户——这是交易所层面的资产冻结与大型科技公司平台层面打击行动的结合。

9月9日，美国司法部表示，针对 Xinbi Guarantee 及其供应商的行动已冻结超过5200万美元的加密货币。检察官称，这些供应商为诈骗园区宣传洗钱服务和虚假投资网站。

美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）还标记了与数字资产投资骗局相关的127亿美元可疑活动。该机构表示，诈骗所得通常被兑换为稳定币，且几乎总是 USDT，即 Tether 发行的锚定美元的稳定币。

FinCEN 指出，这些总额并不能直接衡量受害者损失，因为部分报告包含未遂转账或被多家机构重复上报的交易。

Coinbase 表示，伦敦行动的调查工作仍在进行中。该公司将继续与 Tech Against Scams 联盟及执法伙伴合作，无论这些犯罪网络下一步转移至何处，都将予以打击。

来源：Blockonomi